中航产融:中航产融第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码:600705 证券简称:中航产融              公告编号:临 2022-036
债券代码:155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、
175405、175494、175579、188013、188014、185436
债券简称:19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航
控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y6、
21 航控 01、21 航控 02、22 产融 01


         中航工业产融控股股份有限公司
       第九届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




    根据 2022 年 5 月 17 日发出的会议通知,中航工业产融控股股份有限公司
(以下简称“中航产融”或“公司”)第九届董事会第六次会议于 2022 年 5 月 23
日上午 9 时半在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以
通讯方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,监事及公司高级管理
人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长姚
江涛先生主持。

     经与会全体董事认真审议并表决,通过如下事项:

     一、关于注销回购股份的议案

     表决结果:同意票:7 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

     详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
     本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。




     二、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司担保管理规定》的议案

     表决结果:同意票:7 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

     本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。




     三、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司总经理向董事会报告制度
(试行)》的议案

     表决结果:同意票:7 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。




     四、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司董事会决议跟踪落实及后
评估制度》的议案

     表决结果:同意票:7 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。




     五、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司外部董事履职支撑保障制
度》的议案

     表决结果:同意票:7 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。


     六、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

     表决结果:同意票:7 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

     详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。




     特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司

                  董   事   会

            2022 年 5 月 24 日

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