中航产融:中航产融第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码:600705 证券简称:中航产融             公告编号:临 2022-044
债券代码:155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、
175405、175494、175579、188013、188014、185436、185835
债券简称:19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航
控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y6、
21 航控 01、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02


         中航工业产融控股股份有限公司
       第九届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    根据 2022 年 6 月 12 日发出的会议通知,中航工业产融控股股份有限公司
(以下简称“中航产融”或“公司”)第九届董事会第八次会议于 2022 年 6 月 17
日上午 9 时半在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以
通讯方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,监事及公司高级管理
人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长姚
江涛先生主持。

    经与会全体董事认真审议并表决,通过唯一事项:

    关于发起设立碳资产管理公司的议案

    为贯彻落实党中央、国务院“碳达峰”“碳中和”战略决策,积极响应国务
院国资委推动中央企业绿色低碳转型和高质量发展的号召,满足航空工业系统能
源综合管理需求,有效落实降碳任务。公司全资子公司中航航空产业投资有限公
司拟以自有资金 5000 万元人民币发起设立碳资产管理公司。本次投资设立碳资
产管理公司尚需获得市场监督管理部门的核准,公司将根据事项进展情况及时履
行信息披露义务。

    本次新设全资子公司,尚未实际开展经营活动,未来经营可能面临行业政策
及市场环境变化、经营管理等风险,尚存在不确定性,请广大投资者注意投资风
险。

    表决结果:同意票:7 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。



    特此公告。




                                    中航工业产融控股股份有限公司
                                                  董 事 会

                                               2022 年 6 月 18 日

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