天津港股份有限公司七届九次董事会决议公告

    天津港股份有限公司七届九次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    重要内容提示
     董事袁宝童因公出差未能出席会议,书面委托董事王伟代为出
席并行使表决权。
    一、董事会会议召开情况
    公司七届九次董事会于2015年3月17日在天津港办公楼403会议室
召开。会议通知于2015年3月6日以直接送达、电子邮件等方式发出。
会议应到董事9名,实到董事8名,董事袁宝童因公出差未能出席会议,
书面委托董事王伟代为出席并行使表决权。公司监事和高管人员列席
了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长郑庆跃先
生主持,
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事逐项审议,以投票表决方式通过如下议案,形成决议:
    1、审议通过《天津港股份有限公司 2014 年年度报告》。
       同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《天津港股份有限公司 2014 年年度报告摘要》。
       同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、审议通过《天津港股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》。
       同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    4、审议通过《天津港股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》。
       同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    5、审议通过《天津港股份有限公司 2014 年度总裁工作报告》。
       同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    6、审议通过《天津港股份有限公司 2014 年企业社会责任报告》。

       同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    7、审议通过《天津港股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》。
       同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    8、审议通过《天津港股份有限公司 2014 年度财务决算报告》。
       同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    9、审议通过《天津港股份有限公司 2014 年度利润分配预案》。
   经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度
母公司实现净利润 921,927,729.54 元,按《公司法》和本公司章程规
定,提取 10%的法定盈余公积金 92,192,772.95 元和 5%的任意盈余公
积金 46,096,386.48 元后,加年初未分配利润 3,921,086,838.68 元,
扣除实际分配的 2013 年度现金股利 321,555,671.04 元,累计可供股
东分配的利润为 4,383,169,737.75 元。
   根据公司发展需要,董事会提出 2014 年度利润分配预案:拟以 2014
年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120.00 股为基数,向全体股东每 10
股派发现金红利 2.07 元(含税),计 346,677,207.84 元,剩余未分配
利润 4,036,492,529.91 元结转至以后分配。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    10、审议通过《天津港股份有限公司 2015 年度固定资产投资计划》。
    2015 年度固定资产计划投资共计 27.3 亿元,其中:基本建设项目
计划投资 22.5 亿元,更新改造项目计划投资 0.8 亿元,设备购置项目
计划投资 4.0 亿元。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    11、审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支
付会计师事务所报酬的议案》。
    2015 年度继续聘用中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司的审计机构,负责对公司进行会计报表和内部控制审计。
    2015 年公司预计支付 2014 年度会计报表审计费用人民币 100 万
元、内部控制审计费用人民币 56 万元,公司不负担差旅费等其他费用。
2014 年公司支付会计师事务所 2013 年度会计报表审计费 100 万元、内

部控制审计费用 56 万元。
       本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通
过。
       同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       12、审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2014 年度股东年会
有关事项的议案》。
       公司董事会定于 2015 年 4 月 29 日召开 2014 年度股东年会。
       同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       上述第 1、2、3、4、8、9、11 项议案需提交公司 2014 年度股东
年会审议。
       三、上网公告附件
    1、独立董事关于 2014 年度日常关联交易的独立意见。
    2、独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
    3、独立董事关于七届九次董事会利润分配预案的独立意见


       特此公告




                                       天津港股份有限公司董事会
                                           二○一五年三月十七日

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