天津港2016年年度股东大会决议公告

天津港股份有限公司
                 2016 年年度股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)     股东大会召开的时间:2017 年 4 月 27 日
(二)     股东大会召开的地点:天津港办公楼 403 会议室(天津市滨海
   新区津港路 99 号)
(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
   股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             953,222,264
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                               56.92
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主
   持情况等。
       本次股东大会由公司董事会召集,董事长卢伟先生主持会议。本
次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的
规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、     公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事孙彬因公出差未能出席会
  议;
2、     公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、     公司副总裁诸葛涛先生、董事会秘书孙埠先生出席了会议,公
  司相关部室负责人列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、议案名称:《天津港股份有限公司 2016 年年度报告》
   审议结果:通过
   表决情况:
股东类型             同意                      反对                   弃权
              票数          比例(%)   票数    比例(%)     票数     比例(%)
  A股      952,996,764       99.9763 219,600          0.023   5,900      0.0007
2、议案名称:《天津港股份有限公司 2016 年年度报告摘要》
   审议结果:通过
   表决情况:
股东类型             同意                      反对                   弃权
              票数          比例(%)   票数    比例(%)     票数     比例(%)
  A股      952,996,764       99.9763 219,600          0.023   5,900      0.0007
3、议案名称:《天津港股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》
   审议结果:通过
   表决情况:
股东类型             同意                      反对                    弃权
              票数          比例(%)   票数    比例(%)      票数     比例(%)
  A股      952,996,764       99.9763 219,600           0.023   5,900      0.0007
4、议案名称:《天津港股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》
   审议结果:通过
   表决情况:
股东类型             同意                      反对                    弃权
              票数          比例(%)   票数    比例(%)      票数     比例(%)
  A股      952,975,764       99.9741 240,600          0.0252   5,900      0.0007
5、议案名称:《天津港股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》
   审议结果:通过
   表决情况:
股东类型             同意                      反对                    弃权
              票数          比例(%)   票数    比例(%)      票数     比例(%)
  A股      952,975,764       99.9741 240,600          0.0252   5,900      0.0007
6、议案名称:《天津港股份有限公司 2016 年度财务决算报告》
   审议结果:通过
   表决情况:
股东类型             同意                      反对                    弃权
              票数          比例(%)   票数    比例(%)      票数     比例(%)
  A股      952,804,164       99.9561 412,200          0.0432   5,900      0.0007
    7、议案名称:《天津港股份有限公司 2016 年度利润分配预案》
       审议结果:通过
       表决情况:
    股东类型              同意                      反对                    弃权
                   票数          比例(%)   票数    比例(%)      票数     比例(%)
      A股      952,749,364        99.9503 472,900          0.0497       0
    8、议案名称:《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会
       计师事务所报酬的议案》
       审议结果:通过
       表决情况:
    股东类型              同意                      反对                    弃权
                   票数          比例(%)   票数    比例(%)      票数     比例(%)
      A股      952,770,364        99.9525 446,000          0.0467   5,900      0.0008
    (二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案     议案名称            同意                反对              弃权
序号                    票数      比例(%) 票数   比例(%) 票数 比例(%)
7      《天津港股份有 1,234,483     72.30 472,900     27.70      0      0.00
      限公司 2016 年
      度利润分配预
      案》
8     《天津港股份有   1,255,483        73.53   446,000       26.12   5,900        0.35
      限公司关于续聘
      会计师事务所及
      支付会计师事务
      所报酬的议案》
    (三)    关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会审议的全部议案均以普通决议通过,获得出席本次股东
大会股东所持表决权股份的半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:天津屈信律师事务所
律师:程鹏、靳丽
2、   律师鉴证结论意见:
公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、   经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
   决议;
2、   经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                         天津港股份有限公司
                                          2017 年 4 月 27 日

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