天津港2017年年度股东大会决议公告

天津港股份有限公司
              2017 年年度股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点:天津港办公楼 403 会议室(天津市滨海
   新区津港路 99 号)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
   股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)           953,629,160
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                           56.9409
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主
   持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长梁永岑先生主持会议。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、     公司在任董事 9 人,出席 8 人,独立董事席酉民因公出差未能
  出席会议;
2、     公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、     公司副总裁诸葛涛先生、董事会秘书郭小薇女士出席了会议,
  公司相关部室负责人列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《天津港股份有限公司 2017 年年度报告》
   审议结果:通过
表决情况:
                       同意                       反对                   弃权
股东类型                                              比例                     比例
               票数           比例(%)    票数                   票数
                                                     (%)                    (%)
  A股        953,196,960 99.9546          432,200    0.0454              0    0.0000
2、议案名称:《天津港股份有限公司 2017 年年度报告摘要》
   审议结果:通过
表决情况:
                       同意                        反对                  弃权
股东类型                                                  比例                   比例
                票数          比例(%)     票数                  票数
                                                         (%)                  (%)
  A股         953,196,960 99.9546         432,200        0.0454           0     0.0000
3、议案名称:《天津港股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》
   审议结果:通过
表决情况:
                     同意                       反对               弃权
股东类型                                            比例                比例
              票数          比例(%)    票数               票数
                                                   (%)               (%)
  A股        953,158,160 99.9506        470,500    0.0493     500      0.0001
4、议案名称:《天津港股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》
   审议结果:通过
表决情况:
                     同意                       反对               弃权
股东类型                                            比例                比例
              票数          比例(%)    票数               票数
                                                   (%)               (%)
  A股        953,158,660 99.9506        470,500    0.0494          0   0.0000
5、议案名称:《天津港股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》
   审议结果:通过
表决情况:
                     同意                       反对               弃权
股东类型                                            比例                比例
              票数          比例(%)    票数               票数
                                                   (%)               (%)
  A股        953,158,660 99.9506        470,500    0.0494          0   0.0000
6、议案名称:《天津港股份有限公司 2017 年度财务决算报告》
   审议结果:通过
表决情况:
                     同意                       反对               弃权
股东类型                                            比例                比例
              票数          比例(%)    票数               票数
                                                   (%)               (%)
  A股        953,196,960 99.9546        432,200    0.0454          0   0.0000
       7、议案名称:《天津港股份有限公司 2017 年度利润分配预案》
          审议结果:通过
       表决情况:
                                同意                          反对                    弃权
       股东类型                                                   比例                     比例
                         票数          比例(%)       票数                    票数
                                                                 (%)                    (%)
         A股            953,115,360 99.9461           513,800    0.0539               0   0.0000
       8、议案名称:《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会
          计师事务所报酬的议案》
          审议结果:通过
       表决情况:
                                同意                          反对                    弃权
       股东类型                                                   比例                     比例
                         票数          比例(%)       票数                    票数
                                                                 (%)                    (%)
         A股            953,188,760 99.9538           254,700    0.0267    185,700        0.0195
       (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                               同意                      反对                     弃权
          议案名称
序号                        票数          比例(%)     票数   比例(%)         票数   比例(%)
        《天津港股份
    有限公司 2017
 7                        1,598,979       75.6813      513,800       24.3187              0   0.0000
    年度利润分配
    预案》
        《天津港股份
    有限公司关于
    续聘会计师事
 8                        1,672,379       79.1554      254,700       12.0552    185,700       8.7894
    务所及支付会
    计师事务所报
    酬的议案》
       (三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的全部议案均以普通决议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:天津屈信律师事务所
律师:程鹏、杜亚琪
2、律师鉴证结论意见:
    公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                           天津港股份有限公司
                                               2018 年 4 月 26 日

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