天津港:天津港股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:600717       证券简称:天津港        公告编号:临 2021-030


        天津港股份有限公司关于召开
   2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    经公司九届十八次临时董事会审议通过,决定于 2021 年 8 月 13
日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。公司于 2021 年 7 月 29 日
发布了《天津港股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的通知》。现根据有关规定,将公司 2021 年第一次临时股东大会的有
关事项再次提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会类型和届次:2021 年第一次临时股东大会
    2.股东大会召集人:公司董事会
    3.投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络
投票相结合的方式。
    4.现场会议召开日期、时间和地点:
    现场会议:2021 年 8 月 13 日 14 点 00 分
    现场会议地点:天津港办公楼 403 会议室(天津市滨海新区津港
路 99 号)
    5.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:股东大会召开当日的交易时间段,即 2021
年 8 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
                                1
       6.融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序:
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
       二、会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                   投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                                     A 股股东

非累积投票议案

          《天津港股份有限公司关于修改<天津港股份有限公司股东大
   1                                                                    √
          会网络投票制度>的议案》

          《天津港股份有限公司关于签署集装箱码头公司股权转让协
   2                                                                    √
          议之补充协议的议案》

          《天津港股份有限公司关于签署中远海欧亚股权转让协议之
   3                                                                    √
          补充协议的议案》

   4      《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》              √

累积投票议案

 5.00     《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》                应选董事(1)人

 5.01     宋天威                                                        √

 6.00     《天津港股份有限公司关于增补独立董事的议案》            应选董事(1)人


 6.01     吴津喆                                                        √


 7.00     《天津港股份有限公司关于增补监事的议案》                应选监事(1)人


 7.01     董靖臣                                                        √


       1.各议案披露的时间和披露媒体
       上述议案于 2021 年 7 月 29 日在上交所网站及《中国证券报》 上
                                       2
海证券报》披露。
    2.对中小投资者单独计票的议案:《天津港股份有限公司关于增
补董事的议案》《天津港股份有限公司关于增补独立董事的议案》《天
津港股份有限公司关于增补监事的议案》《天津港股份有限公司关于
续聘会计师事务所的议案》。
   三、股东大会投票注意事项
       1.本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司
交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
       2.股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,
如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
       3.股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举
中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
       4.同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第
一次投票结果为准。
    5.股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    6.采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件 2。
    四、会议出席对象
    1.股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),

                                3
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
      股份类别           股票代码       股票简称     股权登记日

        A股              600717         天津港    2021 年 8 月 6 日

   2.公司董事、监事和高级管理人员。
   3.公司聘请的律师。
   五、现场会议登记方法
    出席会议的股东凭身份证(法人股东还应出示企业法人授权委托
书、企业法人营业执照复印件(加盖公章))、上海股票账户卡,接受
委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,同时出示委托人身份
证、授权委托书(授权委托书详见附件 1)和上海股票账户卡,于 2021
年 8 月 9 日至 2021 年 8 月 12 日(上午 9:00—下午 16:00)至本公司
董事会办公室登记。异地股东可用信函或传真等方式登记。参会登记
不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
    六、其他事项
    1.与会股东食宿及交通费自理。
    2.公司办公地址:天津市滨海新区津港路 99 号
       邮        编:300461
       电子信箱:tianjinport@tianjin-port.com
       联系电话:(022)25706615
       传        真:(022)25706615
       联 系 人:张伟
    3.按照上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺
炎疫情相关监管业务安排的通知》(上证函〔 2020〕202 号),公司
鼓励全体股东优先通过网络投票方式参与投票表决。请现场参会人员

                                    4
做好个人防护。
    特此公告。


                                   天津港股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 6 日




附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明




                             5
附件 1:授权委托书

                                   授权委托书


天津港股份有限公司:

       兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 8 月 13 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号                       非累积投票议案名称                     同意   反对      弃权
         《天津港股份有限公司关于修改<天津港股份有限公司股东大
  1
         会网络投票制度>的议案》

         《天津港股份有限公司关于签署集装箱码头公司股权转让协议
  2
         之补充协议的议案》

         《天津港股份有限公司关于签署中远海欧亚股权转让协议之补
  3
         充协议的议案》

  4      《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

序号                        累积投票议案名称                             投票数
5.00     《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》
5.01     宋天威
6.00     《天津港股份有限公司关于增补独立董事的议案》
6.01     吴津喆
7.00     《天津港股份有限公司关于增补监事的议案》
7.01     董靖臣

委托人签名(盖章):                        受托人签名:
委托人身份证号:                            受托人身份证号:
                                                    委托日期:    年     月       日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。



                                        6
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选
董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应
选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
      累积投票议案
      4.00   关于选举董事的议案              投票数

      4.01   例:陈××

      4.02   例:赵××

      4.03   例:蒋××

      ……
             ……

      4.06   例:宋××

      5.00   关于选举独立董事的议案          投票数

      5.01   例:张××

      5.02   例:王××

      5.03   例:杨××



                                     7
         6.00   关于选举监事的议案             投票数

         6.01   例:李××

         6.02   例:陈××

         6.03   例:黄××



       某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他
(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
       该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
       如表所示:
                                                  投票票数
序号            议案名称
                                 方式一       方式二      方式三   方式…
         关于选举董事的议案
4.00                                  -         -           -        -

         例:陈××
4.01                                 500       100         100

         例:赵××
4.02                                 0         100         50

         例:蒋××
4.03                                 0         100         200

……     ……                        …         …         …

         例:宋××
4.06                                 0         100         50




                                          8

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