天津港:天津港股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议材料

天津港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料     SH600717




                   天津港股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会会议议程

    一、会议时间:2021 年 8 月 13 日下午 14:00
    二、会议地点:天津港办公楼 403 会议室
    三、会议内容:
    1.审议《天津港股份有限公司关于修改<天津港股份有限公司股
东大会网络投票制度>的议案》
    2.审议 《天津港股份有限公司关于签署集装箱码头公司股权转让
协议之补充协议的议案》
    3.审议《天津港股份有限公司关于签署中远海欧亚股权转让协议
之补充协议的议案》
    4.审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
    5. 审议《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》
    6.审议《天津港股份有限公司关于增补独立董事的议案》
    7.审议《天津港股份有限公司关于增补监事的议案》




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天津港股份有限公司关于修改《天津港股份有限公司
        股东大会网络投票制度》的议案

各位股东:
    现将《天津港股份有限公司关于修改<天津港股份有限公司股东
大会网络投票制度>的议案》报告如下,请审议。
    根据上海证券交易所颁布的《上市公司股东大会网络投票实施细
则》,结合公司实际,对该制度进行相应修改、调整,现汇报如下:
                 原制度                              修改后的制度及修改依据
 第一条 为进一步完善公司股东大会的表         第一条 为了规范公司股东大会网络投票
 决机制,充分保护投资者特别是社会公众        行为,保护投资者合法权益,根据《中华
 投资者的合法权益,根据《中华人民共和        人民共和国公司法》、《上市公司股东大
 国公司法》、《上海证券交易所股票上市        会规则》、《上海证券交易所股票上市规
 规则》、《上市公司股东大会规范意            则》、《上海证券交易所上市公司股东大
 见》、《关于加强社会公众股股东权益保        会网络投票实施细则》、《天津港股份有
 护的若干规定》、《上市公司股东大会网        限公司章程》及其他相关法律、法规的规
 络投票工作指引(试行)》、《天津港股        定,结合本公司实际情况,制订本制度。
 份有限公司章程》及其他相关法律、法规        修改依据:根据现行法律重新调整了相关
 的规定,结合本公司实际情况,制订本制        表述。
 度。
 第二条 公司召开股东大会审议以下五种事       第二条 公司召开股东大会,应当按照相关
 项时,应当为股东提供网络形式的投票平        规定向股东提供网络投票方式,履行股东
 台。                                        大会相关的通知和公告义务,做好股东大
 五种事项具体包括:                          会网络投票的相关组织和准备工作。
 1、公司向社会公众增发新股(含发行境外        上交所网络投票系统包括下列投票平台:
 上市外资股或其他股份性质的权证)、发行       (一)交易系统投票平台;
 可转换公司债券、向原有股东配售股份(但       (二)互联网投票平台(网址:
 具有实际控制权的股东在会议召开前承诺        vote.sseinfo.com)。
 全额现金认购的除外);                       公司董事会办公室是股东大会网络投票的
 2、公司重大资产重组,购买的资产总价较       日常工作部室,负责组织完成股东大会网
 所购买资产经审计的账面净值溢价达到或        络投票相关工作。
 超过 20%的;                                修改依据:根据《上海证券交易所上市公
 3、股东以其持有的公司股权偿还其所欠公       司股东大会网络投票实施细则》规范了相
 司的债务;                                  关表述,并明确了董事会办公室职责。
 4、对公司有重大影响的附属企业到境外上
 市;
 5、在公司发展中对社会公众股股东利益有
 重大影响的相关事项。
                                             第三条 公司为股东提供网络投票方式
                                             的,应当按照上交所相关临时公告格式指
                                             引的要求,使用上交所公告编制软件编制
                                             股东大会相关公告,并按规定披露。
                                             修改依据:根据《上海证券交易所上市公
                                             司股东大会网络投票实施细则》新增了相
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                                             关表述。
 第三条 股东大会股权登记日登记在册的         第四条 股东大会股权登记日登记在册的
 所有股东,均有权通过股东大会网络投票        且有权出席会议行使表决权的股东,均可
 系统行使表决权,但同一股份只能选择现        以通过上交所网络投票系统行使表决权。
 场投票、网络投票或符合规定的其他投票        修改依据:根据《上海证券交易所上市公
 方式中的一种表决方式。如果同一表决权        司股东大会网络投票实施细则》规范了相
 出现重复表决的以第一次投票结果为准。        关表述,重复投票表述调整至第十八条。
                                             第五条 公司与上交所指定的上证所信息
                                             网络有限公司(以下简称“信息公司”)
                                             签订服务协议,委托信息公司提供公司股
                                             东大会网络投票相关服务,并明确服务内
                                             容及相应的权利义务。
                                             修改依据:根据《上海证券交易所上市公
                                             司股东大会网络投票实施细则》新增了相
                                             关表述。
 第四条 公司召开股东大会并为股东提供         第六条 公司为股东提供网络投票方式
 股东大会网络投票系统时,应当在股东大        的,应当按本制度第三条的规定编制召开
 会通知中明确载明网络投票的时间、投票        股东大会通知公告,载明下列网络投票相
 程序以及审议的事项。股东大会网络投票        关信息:
 的开始时间,不得早于现场股东大会召开        (一)股东大会的类型和届次;
 前一日下午 3:00 并不得迟于现场股东大       (二)现场与网络投票的时间;
 会召开当日上午 9:30,其结束时间不得        (三)参会股东类型;
 早于现场股东大会结束当日下午 3:00。        (四)股权登记日或最后交易日;
                                             (五)拟审议的议案;
                                             (六)网络投票流程;
                                             (七)其他需要载明的网络投票信息。
                                             修改依据:根据《上海证券交易所上市公
                                             司股东大会网络投票实施细则》新增了相
                                             关表述,投票时间要求调整至第十五条、
                                             第二十条。
 第五条 公司就第二条所列事项发布股东         建议删除
 大会通知后,应当在股权登记日后三日内        修改依据:原规则《网络投票工作指引
 再次公告股东大会通知。                      (试行)》有相关表述,新规则《网络投
                                             票实施细则》已删除相关表述。
 第六条 公司年度股东大会采用网络投票         建议删除
 方式的,提案人提出的临时提案应当至少        修改依据:《上海证券交易所上市公司股
 提前十天由董事会公告。提案人在会议现        东大会网络投票实施细则》没有相关表
 场提出的临时提案或其他未经公告的临时        述。
 提案,均不得列入股东大会表决事项。
                                             第七条 出现下列情形之一的,股东大会
                                             召集人应当按本制度第三条的规定及时编
                                             制相应的公告,补充披露相关信息:
                                             (一)股东大会延期或取消;
                                             (二)增加临时提案;
                                             (三)取消股东大会通知中列明的提案;
                                             (四)补充或更正网络投票信息。
                                             修改依据:根据《上海证券交易所上市公
                                             司股东大会网络投票实施细则》新增了相
                                             关表述。
                                             第八条 公司采用累积投票制选举董事、
                                             监事的,应当在股东大会召开通知公告中
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                                            按下列议案组分别列示候选人,并提交表
                                            决:
                                            (一)非独立董事候选人;
                                            (二)独立董事候选人;
                                            (三)监事候选人。
                                            修改依据:根据《上海证券交易所上市公
                                            司股东大会网络投票实施细则》新增了相
                                            关表述。
                                            第九条 公司通过上交所信息披露电子化
                                            系统提交披露本制度第六条和第七条规定
                                            的公告时,应核对、确认并保证所提交的
                                            网络投票信息的准确和完整。
                                            修改依据:根据《上海证券交易所上市公
                                            司股东大会网络投票实施细则》新增了相
                                            关表述。
                                            第十条 公司应当在股东大会召开两个交
                                            易日前,向信息公司提供股权登记日登记
                                            在册的全部股东数据,包括股东姓名或名
                                            称、股东账号、持股数量等内容。
                                            股东大会股权登记日和网络投票开始日之
                                            间应当至少间隔两个交易日。
                                            修改依据:根据《上海证券交易所上市公
                                            司股东大会网络投票实施细则》新增了相
                                            关表述。
                                            第十一条      公司应当在股东大会投票
                                            起始日的前一交易日,登录上交所上市公
                                            司信息服务平台(网址:
                                            list.sseinfo.com),再次核对、确认网
                                            络投票信息的准确和完整。
                                            修改依据:根据《上海证券交易所上市公
                                            司股东大会网络投票实施细则》新增了相
                                            关表述。
                                            第十二条      根据相关规则的规定,下
                                            列股票名义持有人行使表决权需要事先征
                                            求实际持有人的投票意见的,可以委托信
                                            息公司通过股东大会投票意见代征集系统
                                            (网址:www.sseinfo.com),征集实际持
                                            有人对股东大会拟审议事项的投票意见:
                                            (一)持有融资融券客户信用交易担保证
                                            券账户的证券公司;
                                            (二)持有转融通担保证券账户的证金公
                                            司;
                                            (三)合格境外机构投资者(QFII);
                                            (四)持有沪股通股票的香港中央结算有
                                            限公司(以下简称“香港结算公司”);
                                            (五)中国证监会和上交所认定的其他股
                                            票名义持有人。
                                            征集时间为股东大会投票起始日前一交易
                                            日(征集日)的 9:15-15:00。
                                            修改依据:根据《上海证券交易所上市公
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                                            第十三条      公司利用上交所网络投票
                                            系统为股东提供网络投票方式的,现场股
                                            东大会应当在上交所交易日召开。
                                            修改依据:根据《上海证券交易所上市公
                                            司股东大会网络投票实施细则》新增了相
                                            关表述。
 第七条 公司股东或其委托代理人通过股        第十四条      公司股东通过上交所交易
 东大会网络投票系统行使表决权的,应当       系统投票平台投票的,可以通过股东账户
 在股东大会通知规定的有效时间内参与网       登录其指定交易的证券公司交易终端,参
 络投票。公司股东或其委托代理人有权通       加网络投票。
 过股东大会网络投票系统查验自己的投票       通过上交所交易系统投票平台进行网络投
 结果。                                     票的时间为股东大会召开当日的上交所交
                                            易时间段。
                                            修改依据:根据《上海证券交易所上市公
                                            司股东大会网络投票实施细则》规范了相
                                            关表述,查询投票结果相关表述调整至第
                                            二十九条。
                                            第十五条      公司股东通过上交所互联
                                            网投票平台投票的,可以登录上交所互联
                                            网投票平台,并在办理股东身份认证后,
                                            参加网络投票。
                                            通过上交所互联网投票平台进行网络投票
                                            的时间为股东大会召开当日的 9:15-15:
                                            00。
                                            修改依据:根据《上海证券交易所上市公
                                            司股东大会网络投票实施细则》新增了相
                                            关表述。
                                            第十六条 公司根据证券登记结算机构提
                                            供的下列登记信息,确认多个股东账户是
                                            否为同一股东持有:
                                            (一)一码通证券账户信息;
                                            (二)股东姓名或名称;
                                            (三)有效证件号码。
                                            前款规定的登记信息,以在股权登记日所
                                            载信息为准。
                                            修改依据:根据《上海证券交易所上市公
                                            司股东大会网络投票实施细则》新增了相
                                            关表述。
                                            第十七条      除采用累积投票制以外,
                                            股东大会对所有提案应当逐项表决。对同
                                            一事项有不同提案的,应当按提案提出的
                                            时间顺序进行表决。
                                            出席股东大会的股东,应当对提交表决的
                                            提案明确发表同意、反对或弃权意见。但
                                            本制度第十二条规定的股票名义持有人,
                                            根据有关规则规定,应当按照所征集的实
                                            际持有人对同一议案的不同投票意见行使
                                            表决权的除外。
                                            修改依据:根据《上海证券交易所上市公
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                                            第十八条 持有多个股东账户的股东,可
                                            行使的表决权数量是其名下全部股东账户
                                            所持相同类别普通股和相同品种优先股
                                            (如有)的数量总和。
                                            持有多个股东账户的股东,可以通过其任
                                            一股东账户参加网络投票。投票后,视为
                                            其全部股东账户下的相同类别普通股和相
                                            同品种优先股(如有)均已分别投出同一
                                            意见的表决票。
                                            持有多个股东账户的股东,通过多个股东
                                            账户重复进行表决的,其全部股东账户下
                                            的相同类别普通股和相同品种优先股(如
                                            有)的表决意见,分别以各类别和品种股
                                            票的第一次投票结果为准。
                                            修改依据:根据《上海证券交易所上市公
                                            司股东大会网络投票实施细则》新增了相
                                            关表述。
                                            第十九条 出席股东大会的股东,对于采
                                            用累积投票制的议案,每持有一股即拥有
                                            与每个议案组下应选董事或者监事人数相
                                            同的选举票数。股东拥有的选举票数,可
                                            以集中投给一名候选人,也可以投给数名
                                            候选人。
                                            股东应以每个议案组的选举票数为限进行
                                            投票。股东所投选举票数超过其拥有的选
                                            举票数的,或者在差额选举中投票超过应
                                            选人数的,其对该项议案所投的选举票视
                                            为无效投票。
                                            持有多个股东账户的股东,可以通过其任
                                            一股东账户参加网络投票,其所拥有的选
                                            举票数,按照其全部股东账户下的相同类
                                            别股份总数为基准计算。
                                            修改依据:根据《上海证券交易所上市公
                                            司股东大会网络投票实施细则》新增了相
                                            关表述。
                                            第二十条 本制度第十二条规定的证券公
                                            司、证金公司,作为股票名义持有人通过
                                            上交所网络投票系统行使表决权的,需通
                                            过信息公司融资融券和转融通投票平台
                                            (网址:www.sseinfo.com)行使表决权。
                                            投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
                                            15:00。
                                            修改依据:根据《上海证券交易所上市公
                                            司股东大会网络投票实施细则》新增了相
                                            关表述。
                                            第二十一条 本制度第十二条规定的合格
                                            境外机构投资者、香港结算公司,作为股
                                            票名义持有人通过上交所网络投票系统行
                                            使表决权的,其具体投票操作事项,根据
                                            上交所相关规定执行。
                                        6
天津港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料                       SH600717


                                            修改依据:根据《上海证券交易所上市公
                                            司股东大会网络投票实施细则》新增了相
                                            关表述。
                                            第二十二条 同一表决权通过现场、上交
                                            所网络投票平台或其他方式重复进行表决
                                            的,以第一次投票结果为准。
                                            修改依据:根据《上海证券交易所上市公
                                            司股东大会网络投票实施细则》规范了相
                                            关表述。
 第八条 公司股东或其委托代理人通过股        第二十三条 股东仅对股东大会部分议案
 东大会网络投票系统行使表决权的表决票       进行网络投票的,视为出席本次股东大
 数,应当与现场投票的表决票数以及符合       会,其所持表决权数纳入出席本次股东大
 规定的其他投票方式的表决票数一起,计       会股东所持表决权数计算。该股东未表决
 入本次股东大会的表决权总数。股东大会       或不符合本制度要求投票的议案,其所持
 议案按照有关规定需要同时征得社会公众       表决权数按照弃权计算。
 股股东单独表决通过的,还应单独统计社       修改依据:根据《上海证券交易所上市公
 会公众股股东的表决权总数和表决结果。       司股东大会网络投票实施细则》规范了相
 第十条 股东大会投票表决结束后,公司        关表述,部分事项中小股东单独计票的相
 应当对每项议案合并统计现场投票、网络       关描述,调整至第二十八条。
 投票以及符合规定的其他投票方式的投票
 表决结果,方可予以公布。
 在正式公布表决结果前,股东大会网络投
 票的网络服务方、公司及其主要股东对投
 票表决情况均负有保密义务。
 第九条 公司股东通过网络投票系统参加        建议删除。
 股东大会表决的具体操作程序,应当按照       修改依据:《网络投票实施细则》已明确
 中国证券监督管理委员会、上海证券交易       具体操作程序,对应公司制度第十四条、
 所、中国证券登记结算有限责任公司的有       第十五条、第二十条、第二十一条、第二
 关实施办法进行。                           十三条。
                                            第二十四条 股东大会网络投票结束后,
                                            根据公司的委托,信息公司通过上交所网
                                            络投票系统取得网络投票数据后,向公司
                                            发送网络投票统计结果及其相关明细。
                                            公司委托信息公司进行现场投票与网络投
                                            票结果合并统计服务的,应及时向信息公
                                            司发送现场投票数据。信息公司完成合并
                                            统计后向公司发送网络投票统计数据、现
                                            场投票统计数据、合并计票统计数据及其
                                            相关明细。
                                            修改依据:根据《上海证券交易所上市公
                                            司股东大会网络投票实施细则》新增了相
                                            关表述。
                                            第二十五条 出现下列情形之一的,信息
                                            公司向公司提供相关议案的全部投票记
                                            录,公司应根据有关规定、公司章程及股
                                            东大会相关公告披露的计票规则统计股东
                                            大会表决结果:
                                            (一)需回避表决或者承诺放弃表决权的
                                            股东参加网络投票;
                                            (二)股东大会对同一事项有不同提案;
                                            (三)优先股股东参加网络投票(如
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天津港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料                        SH600717


                                             有)。
                                             修改依据:根据《上海证券交易所上市公
                                             司股东大会网络投票实施细则》新增了相
                                             关表述。
                                             第二十六条 公司需要对普通股股东和优
                                             先股股东(如有)、内资股股东和外资股
                                             股东、中小投资者等出席会议及表决情况
                                             分别统计并披露的,可以委托信息公司提
                                             供相应的分类统计服务。
                                             修改依据:根据《上海证券交易所上市公
                                             司股东大会网络投票实施细则》新增了相
                                             关表述。
 第十一条 公司聘请的股东大会见证律           第二十七条 公司及其律师应当对投票数
 师,应当比照《上市公司股东大会规范意        据进行合规性确认,并最终形成股东大会
 见》的规定,对上市公司股东大会网络投        表决结果;对投票数据有异议的,应当及
 票有关情况出具法律意见。                    时向上交所和信息公司提出。
                                             修改依据:根据《上海证券交易所上市公
                                             司股东大会网络投票实施细则》规范了相
                                             关表述。
 第十二条 公司董事会、独立董事和符合         建议删除。
 一定条件的股东可以通过股东大会网络投        修改依据:新规删除了征集表决权、网络
 票系统向上市公司股东征集其在股东大会        投票释义等内容。
 上的表决权。投票权征集应采取无偿的方
 式进行,并应向被征集人充分披露信息。
 第十三条 本制度所称股东大会网络投票系
 统是指利用网络与通信技术,为公司股东
 非现场行使股东大会表决权服务的信息技
 术系统。
                                             第二十八条 股东大会结束后,召集人应
                                             当按照本制度第三条的规定编制股东大会
                                             决议公告,并及时披露。
                                             股东大会审议影响中小投资者利益的重大
                                             事项时,除下列股东以外的其他股东的投
                                             票情况应当单独统计,并在股东大会决议
                                             公告中披露:
                                             (一)公司的董事、监事、高级管理人
                                             员;
                                             (二)单独或者合计持有公司 5%以上股份
                                             的股东。
                                             修改依据:根据《上海证券交易所上市公
                                             司股东大会网络投票实施细则》规范了相
                                             关表述。
                                             第二十九条 股东大会现场投票结束后第
                                             二天,股东可通过信息公司网站(网址:
                                             www.sseinfo.com)并按该网站规定的方法
                                             查询自己的有效投票结果。
                                             修改依据:根据《上海证券交易所上市公
                                             司股东大会网络投票实施细则》规范了相
                                             关表述。
 第三章 附 则                                第三章 附 则
 第十四条 本制度经公司股东大会审议批         第三十条 本制度经公司股东大会审议批
                                         8
天津港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料                      SH600717


 准后实施。                                 准后实施。
 第十五条 本制度未做规定的,适用国家        第三十一条 本制度未做规定的,适用国
 相关法律、法规。                           家相关法律、法规。
 第十六条 本制度解释权属于公司董事          第三十二条 本制度解释权属于公司董事
 会。                                       会。
                                            修改内容:根据新制度调整条目序号。




                                                       2021 年 8 月 13 日




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天津港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料   SH600717



     天津港股份有限公司关于签署集装箱码头公司
           股权转让协议之补充协议的议案

各位股东:
     现《天津港股份有限公司关于签署集装箱码头公司股权转让协议
之补充协议的议案》报告如下,请审议。
     一、关联交易概述
     天津港股份有限公司(以下简称“天津港股份”)于 2021 年 2
月 26 日召开第九届董事会第十六次临时会议,审议通过《天津港股

份有限公司关于出售所属集装箱公司股权暨关联交易的议案》,同意
公司向中远海运港口(天津)有限公司(以下简称“CSP 天津”)转让
所持天津港集装箱码头有限公司(以下简称“集装箱码头公司”或
“目标公司”)34.99%股权。同日,天津港股份与中远海运港口有限
公司(以下简称“中远海运港口”、CSP 天津签订了《天津港股份有
限公司与中远海运港口(天津)有限公司关于天津港集装箱码头有限公
司之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”)。
     依据股权转让协议约定,最终确定的集装箱码头公司的股权转让
价格以经天津市国有资产监督管理委员会或其授权部门备案的评估报

告确定的目标公司全部股东权益评估价值乘以 34.99%为准。同时双方
同意对集装箱码头公司截至 2020 年 12 月 31 日的未分配利润按交割
日前集装箱码头公司股东的持股比例进行分配,并按照利润分配方案

确定的实际利润分配金额对最终转让价款的金额进行调整,并确定调
整后最终转让价款。基于以上事项进展,天津港股份拟与中远海运港
口方面签署股权转协议之补充协议。
     二、补充协议主要内容

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          1.协议签约主体:天津港股份、中远海运港口、CSP 天津
          2.根据原协议第 2.3 条、第 3.8 条及第 11.1.8 条约定,由转让
     方与受让方就调整后最终转让价款另行签订补充协议,现各方同意,
     由天津港股份、中远海运港口(天津)及中远海运港口共同签署本补充
     协议。
          3.根据天津中联资产评估有限责任公司出具的“中联评报字
     [2021]A-0027 号”《资产评估报告》,目标公司以 2020 年 12 月 31
     日为评估基准日的全部股东权益评估价值为人民币 3,855,032,486.08

     元。该评估结果已经天津市国有资产监督管理委员会备案。以前述经
     备案的评估结果为基础,各方最终确定标的股权的转让价格为前述全
     部 股 东 权 益 评 估 价 值 乘 以 34.99% 所 对 应 的 金 额 人 民 币
     1,348,875,866.88 元。
          4.目标公司董事会于 2021 年 3 月 15 日作出决议,通过了目标公
     司 2020 年度利润分配方案的议案,对目标公司截至 2020 年 12 月 31
     日的未分配利润按交割日前目标公司股东的持股比例进行分配的分配
     方案如下:
                                                                      单位:人民币元

                      项目                         比例%       金额          2021 年分配利润

     分配投资者利润                                100%     289,127,303.09    289,127,303.09
     其中:1.天津港股份有限公司                    76.68%   221,702,816.00    221,702,816.00
1          2.中海码头发展有限公司                   6.00%    17,347,638.19     17,347,638.19
             3.中远海运港口(天津)有限公司        10.01%    28,941,643.04     28,941,643.04
             4.招商局国际港口(天津)有限公司         7.31%    21,135,205.86     21,135,205.86

          5.针对本次标的股权转让,中远海运港口(天津)应向天津港股份

     支付的调整后最终转让价款为标的股权转让价格人民币
     1,348,875,866.88 元扣减目标公司已分配利润乘以 34.99%所对应的


                                              11
天津港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料                   SH600717



标的股权已分配利润金额【人民币 101,165,643.35 元】,即人民币
1,247,710,223.53 元。
     6.除非本补充协议另有约定,本补充协议中的词语、释义与原协
议中的词语、释义具有相同含义。
     7.本补充协议为各方对原协议的补充约定,是原协议的组成部分,
与原协议具有同等法律效力。原协议变更、解除、中止或终止的,本
补充协议亦应做相应调整,以实现合同公平各方共赢之目的。
     8.本补充协议未涉及事项,在原协议中已有约定的,以原协议中

约定的为准。本补充协议约定与原协议不一致的,以本补充协议约定
为准。
     9.本补充协议自下述条件全部得到满足之日起生效:
     (1)各方完成本补充协议的签署,即本协议经各方法定代表人
或者授权代表签署及加盖公章;
     (2) 各方已就本补充协议的签署和履行分别按照其现时有效的
章程及适用法律要求完成了相关内部及外部的审议批准程序(如需);
     (3)原协议已生效。
    三、对公司的影响

    本次签署的补充协议事项不涉及对集装箱码头公司股权转让事宜
的实质内容的变更,有利于推动股权转让协议的顺利执行,符合公司
的整体利益和股东的长远利益。




                                                       2021 年 8 月 13 日




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         天津港股份有限公司关于签署中远海欧亚
                股权转让协议之补充协议的议案

各位股东:
     现将《天津港股份有限公司关于签署中远海欧亚股权转让协议之
补充协议的议案》报告如下,请审议。
     二、交易概述
    为了加快建设世界一流绿色智慧枢纽港口,天津港股份有限公司
(以下简称“天津港股份”)深化与中远海运港口有限公司(以下简

称“中远海运港口”)的合资合作。2021 年 4 月 28 日,天津港股份
召开九届八次董事会审议通过《关于天津港股份收购中远海运港口所
持欧亚国际 30%股权的议案》,同意天津港股份通过指定境外 SPV 子
公司收购中远海运港口(天津欧亚)有限公司(以下简称“中远海欧
亚”或“目标公司”)100%股权(以下简称“目标股权”),从而间
接持有天津港欧亚国际集装箱码头有限公司(以下简称“欧亚国际”)
30%股权。同日,天津港股份与中远海运港口签订了《中远海运港口
有限公司与天津港股份有限公司关于中远海运港口(天津欧亚)有限
公司之股权转让协议》(以下简称“原协议”)。

    目前,中远海欧亚资产评估已完成国资备案且双方确定最终股权
转让价格,其他股东方天津港(集团)有限公司与 APM TERMINALS
TIANJIN COMPANY LIMITED 已就该项股权转让出具放弃优先购买权的

声明文件,经营者集中反垄断审查已获得国家市场监督管理总局审查
通过。天津港股份将在香港设立天津港汇远有限公司(暂定名,最终
以香港登记核准为准)并指定其作为受让方加入到原协议,享有及承
担原协议项下受让方的相关权利义务。基于以上事项进展,现将天津

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天津港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料   SH600717



港股份、天津港汇远有限公司(暂定名)、中远海运港口签署三方补
充协议事项提请董事会审议。
     二、补充协议主要内容
     1.协议签约主体
     天津港股份指定天津港汇远有限公司(暂定名)作为受让方加入
原协议,从中远海运港口处受让目标股权。补充协议将由天津港股份、
中远海运港口、天津港汇远有限公司(暂定名)共同签署。
     2.股权转让价款及支付安排

      根据经中国远洋海运集团有限公司备案的目标股权评估报告
(中通评报字【2021】12147 号),中远海运港口所持目标公司总资
产评估价值为美元 83,143,390.87 元(其中长期股权投资欧亚码头账
面价值为 51,080,382.48 美元,评估值为 83,134,164.91 美元;货币
资金为美元 9,225.96 元),总负债评估价值为美元 41,821,715.23
元(其中关联应付账款为美元 41,816,941.77 元),全部股权评估价
值为美元 41,321,675.64 元。现各方确认并同意,根据评估基准日中
国人民银行公布的人民币兑美元汇率中间价 6.5249 折算,最终股权
转让价款为人民币 269,619,801.39 元。

     受让方应于交割日后的 15 个工作日内(“付款日”)以美元一
次性向转让方指定银行账户电汇支付最终股权转让价款,支付美元的
金额按照付款日中国人民银行公布的人民币兑美元汇率中间价折算。

     3.关联应付账款及支付安排
      根据原协议相关条款约定,双方确认,目标公司经审计的关联
应付账款金额合计为 41,816,941.77 美元。天津港股份及受让方应
促使并承诺目标公司于交割日或前述关联应付账款整合完成之日(以

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天津港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料     SH600717



日期较晚者为准)后的 30 个工作日内以美元向中远海运港口指定银
行账户电汇支付并全额清偿应付中远海运港口的关联应付账款。
     4.交易 税款
     本次交易由转让方委托欧亚码头在中国境内代为申报及缴纳就本
次交易应由转让方缴纳的各项税款(“委托纳税事宜”)。就委托纳
税事宜,转让方应与欧亚码头按照本协议附件的文本另行签署代缴税
款协议,附件代缴税款协议应与本协议的签署日为同一日。
     如因中远海运港口原因导致欧亚码头未能根据代缴税款协议约定

向主管税务机关依法申报、完成代缴税款而产生滞纳金、罚款及对天
津港股份或受让方造成其他损失,由中远海运港口承担,如发生天津
港股份或受让方先行承担该等滞纳金、罚款及其他损失的情况,可以
向中远海运港口全额追偿。如因受让方或天津港股份未积极促使欧亚
码头依据附件代缴税款协议的约定向主管税务机关依法申报、完成代
缴税款而产生滞纳金、罚款及对中远海运港口造成其他损失的,由天
津港股份及受让方就该等损失向中远海运港口承担连带责任。
     5.生效条件
     5.1 各方完成本补充协议的签署,即本协议经各方法定代表人或

者授权代表签署及加盖公章;
     5.2 各方已就本补充协议的签署和履行分别按照其现时有效的章
程及适用法律要求完成了相关内部及外部的审议批准程序(如需);

     5.3 原协议已生效;
     5.4 转让方已与欧亚码头签署代缴税款协议。
    三、其他安排



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天津港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料                  SH600717



    1.天津港股份在香港设立天津港汇远有限公司还须履行国资监管
等外部审批程序,《关于中远海运港口(天津欧亚)有限公司股权转
让协议之补充协议》将在设立完成后完成签署。
    2.交易完成后,中远海欧亚除更换董事及股东外,公司章程其他
内容不变,后续履行相关程序后修正。
    3.交易完成后,欧亚国际除更换董事及调整股东信息外,公司章
程其他内容保持不变,后续履行相关程序后修正。




                                                       2021 年 8 月 13 日




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天津港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料   SH600717



  天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

各位股东:
    现将《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》报告
如下,请审议。
     为保证公司财务会计信息的真实性、连续性,鉴于审计中介机构
的证券从业资格、工作水平、业务能力、服务质量, 2021 年度继续
聘用中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,负责
对公司进行会计报表和内部控制审计。

    一、拟聘任会计师事务所的机构信息
    1.基本信息。
    会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
    成立日期:2000 年 9 月 19 日
    组织形式:特殊普通合伙
    注册地址:天津
    首席合伙人:方文森
    上年度末合伙人数量 102 人
    上年度末注册会计师人数 759 人

    上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 280 人
    最近一年经审计的收入总额 74500 万元
    最近一年经审计的审计业务收入 58500 万元

    最近一年经审计的证券业务收入 13600 万元
    上年度上市公司审计客户家数 27 家
    主要行业:制造业、批发和零售业
    上年度上市公司审计收费总额 4400 万元,

                                       17
天津港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料                             SH600717



       本公司同行业上市公司审计客户家数:制造业-医药制造业 2 家
       2.投资者保护能力。
       职业风险基金上年度年末数:2000 万元
       职业保险累计赔偿限额:39000 万元
       能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,并建立了较为完备的
质量控制体系,具有投资者保护能力。
       近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无
       3.诚信记录。

       中审华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
处罚 2 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
处理                                                                               是否仍
                                                             处理处   处理处
处罚      处理处罚决定文号          处理处罚决定名称                               影响目
                                                             罚机关   罚日期
类型                                                                               前执业


         中国证券监督管理委员   关于对中审华会计师事务所
行政监   会北京监管局行政监管   (特殊普通合伙)及注册会计            2018 年
                                                             北京局                  否
管措施   措施决定书〔2018〕61   师马长松、欧伟胜采取出具警            8月2日
                 号                   示函措施的决定


                                关于对中审华会计师事务所              2018 年
行政监   行政监管措施决定书
                                (特殊普通合伙)采取出具警   山东局   9 月 13        否
管措施     [2018]66 号
                                      示函措施的决定                    日

                                关于对中审华会计师事务所
                                                                      2018 年
行政监   行政监管措施决定书     (特殊普通合伙)及注册会计
                                                             山东局   11 月 14       否
管措施     [2018]73 号          师张利、刘峰采取出具警示函
                                                                         日
                                    行政监管措施的决定

         中国证券监督管理委员   关于对中审华会计师事务所
                                                                      2018 年
行政监   会湖北监管局行政监管   (特殊普通合伙)及签字会计
                                                             湖北局   12 月 21       否
管措施   措施决定书[2018]47     师张利、李永山采取出具警示
                                                                         日
                 号                     函措施的决定

         中国证券监督管理委员
                                关于对中审华会计师事务所              2018 年
行政监   会新疆监管局行政监管
                                (特殊普通合伙)采取出具警   新疆局   12 月 26       否
管措施   措施决定书〔2018〕9
                                      示函措施的决定                     日
                 号

                                关于对中审华会计师事务所     福建局                  否
行政监   行政监管措施决定书                                           2019 年
                                (特殊普通合伙)及注册会计
                                          18
天津港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料                             SH600717


管措施      〔2019〕6 号        师姚运海、贺诗钊采取出具警            3月6日
                                      示函措施的决定

                                关于对中审华会计师事务所
行政监   安徽证监局行政监管措   (特殊普通合伙)及注册会计            2019 年
                                                             安徽局                 否
管措施   施决定书[2019]12 号    师梁筱芳、金益平、姚运海采            8月2日
                                  取出具警示函措施的决定

         中国证券监督管理委员   关于对中审华会计师事务所
                                                                      2019 年
行政监   会广西监管局行政监管   (特殊普通合伙)、张乾明、
                                                             广西局   10 月 9       否
管措施   措施决定书〔2019〕     刘凤兰采取出具警示函措施的
                                                                        日
                 018 号                     决定

         中国证券监督管理委员
                                关于对中审华会计师事务所及            2019 年
行政监   会湖南监管局行政监管
                                吴淳、蒋元采取出具警示函监   湖南局   12 月 11      否
管措施   措施决定书[2019]29
                                        管措施的决定                     日
                 号

                                关于对中审华会计师事务所
         广东证监局行政监管措
行政监                          (特殊普通合伙)、庾自斌、            2020 年
         施决定书〔2020〕26                                  广东局                 否
管措施                          吴英达采取出具警示函措施的            3月5日
                 号
                                            决定

                                福建证监局行政处罚决定书              2020 年
行政处   福建证监局行政处罚决
                                [2020]4 号(中审华、姚运     福建局   9 月 14       否
  罚       定书[2020]4 号
                                      海、贺诗钊)                      日

                                关于对中审华会计师事务所
         安徽证监局行政监管措                                         2020 年
行政监                          (特殊普通合伙)及注册会计
         施决定书〔2020〕15                                  安徽局   9 月 14       否
管措施                          师梁筱芳、金益平采取出具警
                 号                                                     日
                                      示函措施的决定

                                关于对中审华会计师事务所
         贵州证监局行政监管措
行政监                          (特殊普通合伙)、张乾明、            2021 年
           施决定书〔2021〕1                                 贵州局                 否
管措施                          周志采取出具警示函措施的决            1月5日
                 号
                                            定

                                安徽证监局行政处罚决定书
行政处   安徽证监局行政处罚决                                         2021 年
                                [2020]3 号(中审华、梁筱     安徽局                 否
  罚       定书[2020]3 号                                             6月7日
                                      芳、金益平)


     二、项目信息

     1.基本信息。

     项目合伙人:丁琛,2000 年经批准成为注册会计师,1998 年开
始从事上市公司审计,1997 年开始在本所执业,2019 年开始为本公
司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告数量 3 家。


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天津港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料             SH600717



    签字注册会计师:张学兵,2010 年 8 月成为注册会计师,2010
年开始从事上市公司审计,2009 年开始在本所执业,2018 年开始为
本公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告数量 1 家。
    2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    3.独立性。

    中审华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册
会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立
性。
    4.审计收费。
    参考目前市场定价,并综合考虑公司的业务规模、所处行业、公
司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素,拟确定
2021 年公司年度会计报表审计费用人民币 118 万元、内部控制审计费
用人民币 66 万元,具体金额以实际签订的合同为准。
    2020 年度会计报表审计费 118 万元,内部控制审计费用 66 万元。

本期审计费用较上期审计费用无变化。




                                                       2021 年 8 月 13 日




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天津港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料               SH600717



         天津港股份有限公司关于增补董事的议案

各位股东:
    现将《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》报告如下,请
审议。
    因工作调整,薛晓莉女士、鞠兆欣女士辞去公司董事职务。根据
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,推荐宋天威
先生为公司第九届董事会董事候选人,董事任期自股东大会决议通过
之日起至第九届董事会任期届满。

    宋天威先生,1968 年 3 月出生。曾任天津港务局、天津港(集团)
有限公司业务部副部长,天津港股份有限公司业务部副部长,天津港
(集团)有限公司集装箱业务部副部长,天津港欧亚国际集装箱码头
有限公司总经理、天津港五洲国际集装箱码头有限公司总经理、天津
港东方海陆集装箱码头有限公司副总经理,天津港集装箱码头有限公
司总经理、董事长,天津港股份有限公司业务部总经理,天津港(集

团)有限公司业务经营部(生产经营中心)主任、业务经营部总经理,
天津港股份有限公司副总裁。现任天津港股份有限公司总裁。
    董事候选人宋天威先生有较高的专业知识水平,具备相应的任职

资格,能够胜任相关职责的工作。
    董事候选人宋天威先生与公司存在关联关系,未持有公司股票,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


                                                       2021 年 8 月 13 日




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天津港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料                  SH600717



     天津港股份有限公司关于增补独立董事的议案

各位股东:
    现将《天津港股份有限公司关于增补独立董事的议案》报告如下,
请审议。
    公司 2020 年年度股东大会审议通过了《天津港股份有限公司关
于修改公司章程部分条款的议案》,对公司董事会成员构成进行了调
整,公司独立董事由三名变更为四名。根据《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等有关规定,推荐吴津喆女士为公司第九届董事会独
立董事候选人,董事任期自股东大会决议通过之日起至第九届董事会
任期届满。
    吴津喆女士,1974 年 6 月出生。曾任天津城投集团融资发展部部
长(兼),天津海河金岸投资建设开发有限公司董事、总经理。现任
天津商业大学会计学院财务管理系教师。
    独立董事候选人吴津喆女士具有独立性,具备上市公司运作的基
本知识,能够胜任相关职责的工作。
    独立董事候选人吴津喆女士相关资料已报送上海证券交易所进行
审核并通过。吴津喆女士尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作
指引》及相关规定取得独立董事资格证书,承诺在本次提名后,参加
上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资
格证书。




                                                       2021 年 8 月 13 日




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天津港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料                    SH600717



         天津港股份有限公司关于增补监事的议案

各位股东:
    现将《天津港股份有限公司关于增补监事的议案》报告如下,请
审议。
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,推
荐董靖臣先生为公司第九届监事会监事候选人,监事任期自股东大会
决议通过之日起至第九届监事会任期届满。
    董靖臣先生,1963 年 12 月出生。曾任天津港股份有限公司审计

部部长,天津港经济技术合作有限公司党委副书记、总经理。现任天
津港集团公司专职董监事。
    监事候选人董靖臣先生有较高的专业知识水平,具备相应的任职
资格,能够胜任相关职责的工作。
    监事候选人董靖臣先生与公司不存在关联关系,持有公司股票,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




                                                       2021 年 8 月 13 日




                                       23

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