天津港:天津港股份有限公司九届九次董事会决议公告

 证券代码:600717        证券简称:天津港          公告编号:临 2021-032


     天津港股份有限公司九届九次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会召开情况
    公司九届九次董事会于2021年8月25日以现场会议结合视频会议
方式召开,现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席董事
9名,实际出席董事9名(其中,董事安国利先生因公未能出席本次会
议,书面委托董事宋天威先生代为出席并签署相关文件)。会议由公司
董事长焦广军先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。
    二、董事会审议情况
    1.审议通过《天津港股份有限公司 2021 年半年度报告》。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2.审议通过《天津港股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3.审议通过《天津港股份有限公司关于增补董事会审计委员会委
员的议案》。
    为进一步发挥董事会审计委员会作用,根据《上市公司治理准则》
等相关法律法规规定,结合公司董事会成员变动情况,增补吴津喆女
士为董事会审计委员会委员。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。


                                     天津港股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 25 日

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