天津港股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

                   天津港股份有限公司
            2012 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。
    重要内容提示:
    ●本次会议不存在否决或修改提案的情况
    ●本次会议召开前不存在补充提案的情况
    一、会议召开和出席情况
    ㈠ 公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 10 月 26 日在天津
港办公楼 403 会议室以现场方式召开。
    ㈡ 出席会议的股东及股东代理人 6 名,所持有表决权的股份总
数 951,737,319 股,占公司有表决权股份总数的比例为 56.83%。
    ㈢ 本次会议的召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》的
规定,会议合法有效。会议由公司董事会召集,董事长田长松主持。
    ㈣ 公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    二、提案审议情况
    经出席会议并参加表决的股东及股东代理人以记名投票方式表
决,审议通过《天津港股份有限公司关于发行中期票据的议案》并形
成决议:
    为满足公司生产经营和建设需要,拓宽融资渠道,降低融资成
本,提高公司外部融资议价能力,为公司未来发展提供强有力的资金
保障,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据,发
行规模不超过 20 亿元,发行期限不超过 7 年,发行利率按照市场情
况而定。


    公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行中期票据有关的全
部事项,包括但不限于:
    根据公司需要和市场情况制定本期债券的具体发行方案,包括发
行时机、发行规模、发行价格、票面利率及其确定方式、对募集资金
用途的变更、是否设计回售或赎回等条款;聘用合格的中介机构;签
署、修订所有必要的与本期债券发行相关的法律文件;与本期债券发
行相关的其它事宜。本授权自股东大会审议通过后二年内有效。
    本事项尚需经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。
    同意股份数 951,650,662 股,占出席会议并参加表决股东及股东
代理人所持表决权股份总数的 99.99%;86,657 股反对,0 股弃权。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经北京大成(天津)律师事务所律师到会见证并出
具法律意见书。法律意见书的结论意见为:公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
    四、备查文件目录
   1、公司 2012 年第二次临时股东大会决议。
    2、法律意见书。
    特此公告




                                   天津港股份有限公司董事会
                                    二○一二年十月二十六日





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