北汽蓝谷:北汽蓝谷新能源科技股份有限公司十届三次董事会决议公告

证券代码:600733       证券简称:北汽蓝谷       公告编号:临 2022-021
债券代码:155731       债券简称:19 北新能

             北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
                 十届三次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)十届三次
董事会于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出正式会议通知,于 2022
年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集,应出席会
议董事 11 名,实际出席会议董事 11 名。公司监事和高级管理人员列席
了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定。
     出席会议董事逐项审议并通过以下议案:
     一、 审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
     同意公司《2022 年第一季度报告》。
     详见公司同日披露的《2022 年第一季度报告》。
     表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     二、 审议通过《关于子公司北汽新能源转让其持有的国创中心股
权的议案》
     1、同意子公司北京新能源汽车股份有限公司(以下简称“北汽新
能源”)在北交所以公开挂牌方式转让其所持的北京国家新能源汽车技
术创新中心有限公司(以下简称“国创中心”)12.38%股权。国创中心
在北京产权交易所首次挂牌价格不低于经备案的资产评估值 56,193.67
万元,12.38%的股权转让交易对价约为人民币 6,956.78 万元(最终以
摘牌价格为准)。
     2、同意授权公司经营层办理本次股权转让的具体事宜。
     表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于子公
司转让参股公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告》(公告编号:
临 2022-022)。
    三、 审议通过《关于子公司北汽新能源放弃优先购买权暨关联交
易的议案》
       同意子公司北汽新能源放弃对其他三家关联方北汽福田汽车股份
有限公司、北京汽车股份有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司
拟出让的国创中心股权的优先购买权。
       详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于子公
司转让参股公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告》(公告编号:
临 2022-022)。
    关联董事刘宇、顾鑫、代康伟已回避表决。
       表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    四、 审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
   同意聘任董骁女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一
致。
       详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于变更
证券事务代表的公告》(公告编号:临 2022-023)。
       表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
                                   北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
                                              董事会
                                          2022 年 4 月 28 日

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