厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

证券代码:600755          证券简称:厦门国贸               编号:2021-47
转债代码:110033          转债简称:国贸转债


       厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会 2021 年度第六
次会议通知于 2021 年 7 月 18 日以书面方式送达全体董事,本次会议于 2021 年 7
月 23 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长
高少镛先生主持,全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司

法》等法律法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经审议,通过如下议案:
    1.《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
    依据《上市公司股权激励管理办法》和《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年

限制性股票激励计划》的有关规定,公司董事会经认真审议核查,认为《厦门国贸
集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》规定的预留授予条件均已满足,
同意确定 2021 年 7 月 23 日为预留限制性股票的授予日,向符合条件的 10 名激励
对象共授予 116.5 万股限制性股票,授予价格为 4.68 元/股。
    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息
披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股
票的公告》(2021-49)。


    特此公告。

                                           厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                            2021年7月24日
   报备文件

   1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2021 年度第六次会议决议。




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