ST运盛:运盛医疗:第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600767           证券简称:ST 运盛         公告编号:2021-034 号



              运盛(成都)医疗科技股份有限公司
               第十届董事会第一次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    运盛(成都)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第

一次会议于 2021 年 5 月 28 日在成都市天府新区华府大道一段璞悦天府酒店 VIP
厅通过现场及通讯方式召开。
    本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,经董事会成员一致推举,会
议由董事翁松林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法
规、部门规章和本公司章程的规定,会议所作决议合法有效。

    会议作出如下决议:
    一、 审议通过《关于选举第十届董事会董事长及副董事长的议案》
    同意选举翁松林先生为公司第十届董事会董事长;同意选举申西杰先生为公
司第十届董事会副董事长,任期与第十届董事会一致。
    表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权

    二、 审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》
    1、同意选举翁松林先生、刘正军先生、王良成先生为公司第十届董事会战
略委员会委员;翁松林先生担任该委员会主任委员。
    2、同意选举王良成先生、吴风云先生、侯彩文先生为公司第十届董事会审
计委员会委员;王良成先生担任该委员会主任委员。

    3、同意选举吴风云先生、王良成先生、申西杰先上升为公司第十届董事会
提名委员会委员;吴风云担任该委员会主任委员。
    4、同意选举刘正军先生、吴风云先生、金震宇先生为公司第十届董事会薪
酬与考核委员会委员;刘正军先生担任该委员会主任委员。
    上述人员任期与公司第十届董事会一致。

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    表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权
    三、 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    1、经董事长提名,同意聘任申西杰先生为公司总经理;同意聘任童霓女士

为公司董事会秘书。
    2、经总经理提名,同意聘任侯彩文先生为常务副总经理;同意聘任吕庆丰
先生为公司副总经理;同意聘任张慧辉女士为公司财务总监。
    上述人员任期与公司第十届董事会一致。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权
    四、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    同意聘任陈家秀女士为证券事务代表,任期与公司第十届董事会一致。
    表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权
    五、 审议通过《关于向旌德县中医院银行融资提供反担保的议案》

    详见同日在指定媒体披露的《关于向旌德县中医院银行融资提供反担保的公
告》(公告编号:2021-036 号)
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权


    特此公告。




                                运盛(成都)医疗科技股份有限公司董事会

                                                      2021 年 5 月 29 日




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附:简历
   申西杰,男,1985 年生,中国国籍,大学,2014 年至 2016 年,任长城动漫
副董事长兼总裁;现任内蒙古瀚海资产管理有限公司董事长;2021 年 5 月 12 日

至今,任公司总经理。
   侯彩文,男,1981 年生,中国国籍,硕士研究生,2012 年-2017 年,任天华
阳光新能源投资有限公司副总裁职务;2018-2021 年 5 月,任晋能清洁能源科技
股份公司副总经理。
   吕庆丰,男,1981 年生,中国国籍,经济学硕士,2008 年 7 月起先后任职

东莞证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司等证券公司,从事
投资银行工作八年,主持或参与完成多个 IPO、再融资、并购重组项目。2016 年
7 月至 2020 年 4 月历任湖南豫园生物科技股份有限公司董事、副总裁、董事会
秘书、财务负责人,百川名品供应链股份有限公司董事、副总经理(分管财务、
法务)、董事会秘书。

   童霓,女,1981 年生,中国国籍,经济学硕士。2014 年 12 月至 2020 年 10
月,任海南天然橡胶产业集团股份有限公司证券事务代表;2020 年 10 月至 2021
年 3 月,任昆山宝锦激光拼焊有限公司董事会秘书;2021 年 5 月 12 日至今,任
公司董事会秘书。
   张慧辉,女,1983 年生,中国国籍,本科学历,2016 年 1 月至 2018 年 8 月 ,

任大华会计师事务所高级项目经理;2018 年 8 月至 2021 年 5 月,任晋能清洁能
源科技股份公司财务经理。
    陈家秀,女,1988 年出生,中国国籍,本科学历。曾就职于申银万国证券
深圳金田路营业部、江西伊发电力科技股份有限公司董事会办公室、四川和福医
颐集团股份有限公司董事会办公室。2020 年 6 月至今,任公司证券事务代表。




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