祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告

  证券代码:600769         证券简称:祥龙电业         公告编号:2022-008


                     武汉祥龙电业股份有限公司
               第十届监事会第七次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    1. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    2. 公司于 2022 年 4 月 9 日以电子邮件、电话的方式发出召开第十届监事会
第七次会议的通知。
    3. 公司第十届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 19 日以通讯方式召开。
    4. 本次会议应出席监事人数 3 人,实际出席监事人数 3 人。
    5. 会议主持人为监事会主席肖世斌先生。

       二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果:3 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。本议案获得通过。该议案尚
需提交股东大会审议。
    2. 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
    审核意见:公司监事会认为公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的规定,年度报告内容与格式符合中国证监
会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营
成果,截止本意见出具日,未有参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    表决结果: 3 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。本议案获得通过。该议案尚
需提交股东大会审议。公司 2021 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
    3. 审议通过《2021 年度财务决算报告》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。该议案尚需
提交股东大会审议。
    4. 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。内容详见公
司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
    5. 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。内容详见公
司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
    6.审议通过《2022 年第一季度报告》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
    监事会审核意见:公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法
律、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司 2022 年第一季度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方
面真实反映公司当期的经营管理状况、财务状况及公司其他情况。在提出本意见
前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    公司 2022 年第一季度报告详见刊登于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的公告。
     特此公告。




                                        武汉祥龙电业股份有限公司监事会
                                                 2022 年 4 月 20 日

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