轻纺城第八届董事会第十二次会议决议公告

轻纺城八届董事会第十二次会议决议公告
股票简称:轻纺城               股票代码:600790   编号:临 2016-004
                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议
通知于 2016 年 3 月 18 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各
董事,于 2016 年 3 月 29 日上午在本公司会议室召开。会议应到董事
9 人,实到董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
    会议由公司董事长翁桂珍女士主持,会议审议议案后形成以下决
议:
    1、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司
2015 年度董事会工作报告》,董事会同意将此报告提交公司 2015 年
度股东大会审议。
    2、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司
2015 年度总经理工作报告》。
    3、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司
2015 年度报告全文及其摘要》,董事会同意将《公司 2015 年度报告
全文及其摘要》提交公司 2015 年度股东大会审议。
    4、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司
2015 年度财务决算报告》,董事会同意将《公司 2015 年度财务决算
报告》提交公司 2015 年度股东大会审议。
    5、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司
2016 年度财务预算报告》,董事会同意将《公司 2016 年度财务预算
报告》提交公司 2015 年度股东大会审议。
    6、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司
2015 年度利润分配及资本公积转增预案》,经天健会计师事务所(特
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殊 普 通 合 伙 ) 审 计 , 本 公 司 2015 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
291,251,150.34 元,提取 10%法定公积金计 29,125,115.03 元,加
2015 年初未分配利润 685,378,916.32 元, 2015 年度合计可供股东
分配的利润为 947,504,951.63 元。公司拟以 2015 年末总股本
1,046,993,520 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1
元(含税),共计派发现金红利 104,699,352.00 元(含税),剩余
842,805,599.63 元结转以后年度分配。本年度不进行资本公积转增
股本。
    董事会同意将《公司 2015 年度利润分配及资本公积转增方案》
提交公司 2015 年度股东大会审议。
    7、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于续
聘会计师事务所及支付其 2015 年度审计报酬的议案》,董事会同意公
司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度财
务审计和内部控制审计工作,聘期一年。根据中国注册会计师协会有
关规定及公司所委托审计事项的具体情况,公司拟支付天健会计师事
务所(特殊普通合伙)2015 年度审计报酬为 90 万元人民币(其中公
司 2015 年度报告审计报酬 70 万元、2015 年内部控制审计报酬 20 万
元),审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司实数承担。
    董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2015 年度股东大会审
议。
    8、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于独
立董事津贴标准的议案》,根据中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》的有关规定,结合本地区、本公司实际,并
参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况,公司 2016 年
度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币 6 万元(税前)。独立董事
出席公司股东大会、董事会的差旅费,以及按照《公司法》、《公司章
程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。
    董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2015 年度股东大会审
议。
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    9、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于调
整公司内设机构的议案》。为进一步加强公司管理,提高运行水平,
按照建立现代企业制度的要求,结合公司经营实际情况,董事会同意
对公司本部机构设置进行调整。公司原设市场管理部,现取消市场管
理部,将其原有职能分别调整到企业管理部和安全保卫部。调整后本
部机构设置如下:
    董事会办公室、集团办公室、计划财务部、企业管理部、监察审
计部、基建工程部、安全保卫部、投资证券部。
    10、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司
2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》( 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn)。
    11、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司
董事会审计委员会 2015 年度履职报告》(详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn)。
    12、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司
独 立 董 事 2015 年 度 述 职 报 告 》( 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn)。
    13、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于
召开公司 2015 年度股东大会的议案》,董事会同意公司于 2016 年 4
月 21 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2015 年度股东
大会。股东大会通知详见同日披露的临 2016-006 公告。
    特此公告。
                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                               二○一六年三月三十一日

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