轻纺城第八届董事会第十九次会议决议公告

轻纺城八届董事会第十九次会议决议公告
股票简称:轻纺城               股票代码:600790   编号:临 2017-003
                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                第八届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议
通知于 2017 年 3 月 20 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各
董事,于 2017 年 3 月 29 日下午在本公司会议室召开。会议应到董事
9 人,实到董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
    会议由公司董事长翁桂珍女士主持,经董事审议各议案后形成以
下决议:
    1、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司
2016 年度董事会工作报告》,董事会同意将此报告提交公司 2016 年
度股东大会审议。
    2、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司
2016 年度总经理工作报告》。
    3、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于<
公司 2016 年年度报告全文及其摘要>的议案》,董事会同意将《公司
2016 年年度报告全文及其摘要》提交公司 2016 年度股东大会审议。
    4、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司
2016 年度财务决算报告》,董事会同意将《公司 2016 年度财务决算
报告》提交公司 2016 年度股东大会审议。
    5、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司
2017 年度财务预算报告》,董事会同意将《公司 2017 年度财务预算
报告》提交公司 2016 年度股东大会审议。
    6、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于续
聘会计师事务所及支付其 2016 年度审计报酬的议案》,董事会同意公
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司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度财务
审计和内部控制审计工作,聘期一年。根据中国注册会计师协会有关
规定及公司所委托审计事项的具体情况,公司拟支付天健会计师事务
所(特殊普通合伙)2016 年度审计报酬为 95 万元人民币(其中公司
2016 年度报告审计报酬 75 万元、2016 年内部控制审计报酬 20 万元),
审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司实数承担。
    董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2016 年度股东大会审
议。
    7、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司
2016 年度利润分配及资本公积转增预案》,经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)审计,2016 年度母公司实现净利润 353,320,116.80 元,
提取 10%法定公积金计 35,332,011.68 元,加 2016 年初未分配利润
947,504,951.63 元,扣除 2015 年度现金分红 104,699,352.00 元(含
税),2016 年度合计可供股东分配的利润为 1,160,793,704.75 元。
公司拟以 2016 年末总股本 1,046,993,520 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税),共计派发现金红利
104,699,352.00 元(含税),剩余 1,056,094,352.75 元结转以后年度
分配。本年度不进行资本公积转增股本。
    董事会同意将《公司 2016 年度利润分配及资本公积转增方案》
提交公司 2016 年度股东大会审议。
    8、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于独
立董事津贴标准的议案》,根据中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》的有关规定,结合本地区、本公司实际,并
参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况,公司 2017 年
度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币 8 万元(税前)。独立董事
出席公司股东大会、董事会的差旅费,以及按照《公司法》、《公司章
程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。
    董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2016 年度股东大会审
议。
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    9、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于<
公司 2016 年度内部控制评价报告>的议案》。
    10、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司
董事会审计委员会 2016 年度履职报告》。
    11、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司
独立董事 2016 年度述职报告》。
    12、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于
调整公司内设机构的议案》。为进一步加强公司管理,提高运行水平,
结合公司经营实际情况,董事会同意对集团本部机构设置进行优化调
整。公司原设安全保卫部,现将其职能调整到企业管理部,安全保卫
部与企业管理部合并设立企业管理部。调整后机构设置如下:
    董事会办公室、集团公司办公室、计划财务部、投资证券部、企
业管理部、监察审计部、基建工程部。
    13、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于
召开公司 2016 年度股东大会的议案》。董事会同意公司于 2017 年 4
月 21 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年度股东
大会。股东大会通知详见同日披露的临 2017-005 公告。
    特此公告。
                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                               二○一七年三月三十一日

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