轻纺城第八届董事会第二十六次会议决议公告

轻纺城第八届董事会第二十六次会议决议公告
股票简称:轻纺城               股票代码:600790   编号:临 2018-005
                浙江中国轻纺城集团股份有限公司
              第八届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会
议通知于 2018 年 3 月 17 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交
各董事,于 2018 年 3 月 27 日下午在本公司会议室召开。会议应到董
事 9 人,实到董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
    会议由公司董事长翁桂珍女士主持,经董事审议各议案后形成以
下决议:
    1、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司
2017 年度董事会工作报告》,董事会同意将此报告提交公司 2017 年
度股东大会审议。
    2、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司
2017 年度总经理工作报告》。
    3、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于<
公司 2017 年年度报告全文及其摘要>的议案》,董事会同意将《公司
2017 年年度报告全文及其摘要》提交公司 2017 年度股东大会审议。
    4、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司
2017 年度财务决算报告》,董事会同意将《公司 2017 年度财务决算
报告》提交公司 2017 年度股东大会审议。
    5、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司
2018 年度财务预算报告》,董事会同意将《公司 2018 年度财务预算
报告》提交公司 2017 年度股东大会审议。
    6、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于续
聘会计师事务所及支付其 2017 年度审计报酬的议案》,董事会同意公
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司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度财务
审计和内部控制审计工作,聘期一年。根据中国注册会计师协会有关
规定及公司所委托审计事项的具体情况,公司拟支付天健会计师事务
所(特殊普通合伙)2017 年度审计报酬为 95 万元人民币(其中公司
2017 年度报告审计报酬 75 万元、2017 年内部控制审计报酬 20 万元),
审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司实数承担。
    董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2017 年度股东大会审
议。
    7、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司
2017 年度利润分配及资本公积转增预案》,董事会同意将《公司 2017
年度利润分配及资本公积转增方案》提交公司 2017 年度股东大会审
议。
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度母公司
实 现 净 利 润 350,563,541.74 元 , 提 取 10% 法 定 公 积 金 计
35,056,354.17 元,加 2017 年初未分配利润 1,160,793,704.75 元,
扣除 2016 年度现金分红 104,699,352.00 元(含税),2017 年度合计
可供股东分配的利润为 1,371,601,540.32 元。公司拟以 2017 年末
总股本 1,046,993,520 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利
人民币 1.10 元(含税),合计派发现金红利 115,169,287.20 元(含
税),分配后剩余可供股东分配的利润 1,256,432,253.12 元结转以
后 年 度 分 配 ; 截 止 2017 年 末 母 公 司 资 本 公 积 金 余 额 为
1,448,857,867.89 元,拟以 2017 年末总股本 1,046,993,520 股为基
数,向全体股东每 10 股转增 4 股,共转增 418,797,408 股,转增后
资本公积金余额为 1,030,060,459.89 元。
    8、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于独
立董事津贴标准的议案》,根据中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》的有关规定,结合本地区、本公司实际,并
参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况,公司 2018 年
度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币 8 万元(税前)。独立董事
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出席公司股东大会、董事会的差旅费,以及按照《公司法》、《公司章
程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。
    董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2017 年度股东大会审
议。
    9、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于<
公司 2017 年度内部控制评价报告>的议案》。(详见上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn《浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2017
年度内部控制评价报告》)
    10、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于
利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的议案》。董事会同
意将此议案以提案形式提交公司 2017 年度股东大会审议。
    11、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于
召开公司 2017 年度股东大会的议案》。董事会同意公司于 2018 年 4
月 18 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年度股东
大会。股东大会通知详见同日披露的临 2018-007 公告。
    此外,董事会审计委员会主任委员邵少敏先生宣读了《董事会审
计委员会 2017 年度履职报告》,独立董事李生校先生代表公司独立董
事作了《公司独立董事 2017 年度述职报告》。
    特此公告。
                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                                  二○一八年三月二十九日

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