山西汾酒:独立董事意见书

                   独立董事意见书

    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日召开第
八届董事会第十次会议。作为本公司的独立董事,根据《关于上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》要求以及公司《章程》、《独
立董事工作制度》规定,基于个人独立判断立场,现就《关于提
名陈鹰先生为第八届董事会董事候选人的议案》发表独立意见如
下:
    经审阅华创鑫睿(香港)有限公司提名的第八届董事会董事
候选人的工作履历等相关资料,基于独立判断立场,我们认为:
    1、被提名人未有《公司法》第 147 条规定的情形,也不是
中国证监会认定的市场禁入人员;候选人具备担任公司董事职务
所应具备的能力。
    2、董事提名程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》
的有关规定。综上所述,我们同意华创鑫睿(香港)有限公司提
名陈鹰为公司第八届董事会董事候选人,并同意提交公司股东大
会进行审议。
                                2021 年 5 月 26 日
独立董事:李玉敏 王朝成 樊三星 贾瑞东
          王超群 张远堂

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