厦工股份:厦工股份第九届监事会第十七次会议决议公告

股票代码:600815             股票简称:厦工股份           公告编号:临 2021-033


                  厦门厦工机械股份有限公司
              第九届监事会第十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议于 2021

年 5 月 11 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于 2021 年 5 月 14 日

以通讯方式召开,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议通知、召集及召

开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经会议审议、表决,通过如下决议:
    1、审议了《公司关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
    公司为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险控制体系,保
障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使监督权利、履
行有关职责。本次购买责任险事项履行的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股
东利益的情形。此项议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    表决结果:公司全体监事均回避表决。
    特此公告。



                                                      厦门厦工机械股份有限公司

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                                                          2021 年 5 月 18 日




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