厦工股份:厦工股份关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

股票代码:600815             股票简称:厦工股份          公告编号:临 2021-034


                 厦门厦工机械股份有限公司
           关于为公司和董事、监事、高级管理人员
                     购买责任险的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 14 日召开第九届
董事会第二十七次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过了《公司关于为公司和
董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为强化公司治理,完善公司风险控制
体系,同时保障公司董事、监事及高级管理人员权益,降低公司经营风险,促进相关责
任人员充分行使权利、履行职责,维护公司及股东的权益,根据中国证监会《上市公司
治理准则》等相关规定,公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。具体投保方
案如下:
    一、责任保险的具体方案
    1、投保人:厦门厦工机械股份有限公司
    2、被投保人:公司及公司董事、监事及高级管理人员
    3、责任限额:以保险合同为准
    4、保险费总额:以保险合同为准
    5、保险期限:1 年(后续每年可续保或重新投保)
    为提高决策效率,在公司股东大会批准购买董事、监事及高级管理人员责任保险的
前提下,同时提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但
不限于确定被投保人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事
项等);以及在上述权限范围内,在董监高责任保险合同期满时(或之前)办理续保或
重新投保等相关事宜。
    二、独立董事意见
    公司独立董事认为:关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险事项,有


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利于保障董事、监事及高级管理人员权益,有助于完善公司风险管理体系,促进责任人
员履行职责,为公司的稳健发展营造良好的外部环境。此议案审批程序合法,不存在损
害中小股东利益的情况。综上,同意公司为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任
险,并同意提交公司股东大会审议。
    三、监事会意见

    公司监事认为: 公司为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风

险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行

使监督权利、履行有关职责。本次购买责任险事项履行的审议程序合法合规,不存在损

害公司及全体股东利益的情形。
    四、备查文件目录
    1、厦工股份第九届董事会第二十七次会议决议;
    2、厦工股份第九届监事会第十七次会议决议;
    3、厦工股份独立董事关于公司第九届董事会第二十七次会议议案的独立意见。
    特此公告。


                                                   厦门厦工机械股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                       2021 年 5 月 18 日




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