隧道股份:上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

 证券代码:600820        股票简称:隧道股份       编号:临 2022-015
 债券代码:155416        债券简称:19 隧道 01


                  上海隧道工程股份有限公司
                第十届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示:
     ●本次监事会 3 名监事出席。
     ●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
     ●本次监事会审议议案全部获得通过。

一、监事会召集、召开情况
     上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第二次会议,于 2022
年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于
2022 年 4 月 25 日上午 10:30 召开,受新冠疫情影响,本次会议采用
通讯表决方式,出席会议的监事有田赛男、肖志杰、彭瑶。本次会议
的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
(一)公司 2021 年度监事会工作报告(该项议案同意票 3 票,反对
票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);

(二)公司 2021 年年度报告全文及其摘要(该项议案同意票 3 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);

(三)公司 2021 年度利润分配预案(该项议案同意票 3 票,反对票
0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);
    监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策
程序和信息披露等提出如下审核意见:
    监事会认为,公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能
够严格执行,在 2021 年年度报告中对现金分红政策及其执行情况的

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披露真实、准确、完整。董事会在制订 2021 年度利润分配预案时作
出了每 10 股派发现金红利 2.30 元(含税),同时不送红股,也不实
施资本公积金转增股本的决定,符合相关法律法规和《公司章程》的
要求,决策程序合法、规范。

(四)公司关于聘任 2022 年度会计师事务所的预案(该项预案同意
票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);

(五)公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案(该项议案同意
票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);

(六)公司 2021 年度内部控制评价报告(该项议案同意票 3 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);
    监事会认为,公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定
要求,遵循内部控制的基本原则,按照公司实际情况,建立健全了覆
盖公司各环节的内部控制制度并能得到有效执行,确保了公司业务活
动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整,维护了公司及股东的
利益。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。

(七)公司 2021 年度企业社会责任报告(该项议案同意票 3 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);

(八)公司关于会计政策变更的议案(该项议案同意票 3 票,反对票
0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过)。
    监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的
合理变更和调整;变更事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》
的规定,未发现存在损害股东和公司利益的情况。
    监事会同意将上述第一、三、四、五项议案提交公司 2021 年年
度股东大会审议。
    特此公告。
                                      上海隧道工程股份有限公司
                                                        监事会
                                              2022 年 4 月 26 日

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