隧道股份:上海隧道工程股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见

               上海隧道工程股份有限公司
           独立董事对相关事项的事前认可意见

    上海隧道工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟于 2022 年 4
月 25 日召开公司第十届董事会第二次会议,根据中国证监会《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上
市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规
定,作为公司的独立董事,对本次董事会将审议的如下事项,发表事
前认可意见:
    一、关于预计2022年度日常关联交易
    我们于会前认真审阅了关联交易事项的相关资料,并于事前就关
联交易事项与关联方进行了沟通,我们认为:公司 2021 年度发生的
日常关联交易金额虽然存在部分科目超出预计数,但总额仍在预计的
合理范围之内;对 2022 年度日常关联交易金额的预计和定价是按照
诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的,是公司正常的
生产经营需要,有利于保证公司 2022 年生产经营计划的顺利实施,
不会损害公司及中小股东和非关联股东的利益。我们同意将该议案提
交公司第十届董事会第二次会议审议。

    二、关于聘任2022年度会计师事务所
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2021年度审计机
构期间,能够客观、独立的对公司财务状况及内控情况进行审计,满
足了公司2021年度财务审计及公司内控审计工作的要求,我们同意公
司2022年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务
审计和内控审计工作,并同意将该项议案提交公司第十届董事会第二
次会议审议。




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(本页无正文,为上海隧道工程股份有限公司第十届董事会独立董事
对第二次会议相关事项的事前认可意见之签署页)



独立董事签名:




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