隧道股份:上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

 证券代码:600820        股票简称:隧道股份 编号:临 2022-014
 债券代码:155416        债券简称:19 隧道 01


                  上海隧道工程股份有限公司
                第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示:
     ●本次董事会会议应到董事 8 名,实到 8 名。
     ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
     ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

     一、董事会会议召集、召开情况
     上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第二次会议,于 2022
年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于
2022 年 4 月 25 日上午 9:30 召开,受新冠疫情影响,本次会议采用通
讯表决方式,应到董事 8 名,实到 8 名。本次会议的召集、召开符合
法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
(一)公司 2021 年度总裁工作报告(该项议案同意票 8 票,反对票
0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);

(二)公司 2021 年度董事会工作报告(该项议案同意票 8 票,反对
票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);
     本议案需提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)公司 2021 年年度报告全文及其摘要(该项议案同意票 8 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);

(四)公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告(该项议案
同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);

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    本议案需提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

(五)公司 2021 年度利润分配预案(该项议案同意票 8 票,反对票
0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);
    以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每 10 股派发
现金红利 2.30 元(含税),截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本为
3,144,096,094 股,以此为基数计算共计分配利润 723,142,101.62 元。
本次利润分配不送红股,也不实施资本公积金转增股本。剩余未分配
利润 12,682,706,623.34 元结转以后年度。如在实施权益分派的股权登
记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股
分红比例。
    本预案将提交公司 2021 年年度股东大会审议,预案详情请见同
日披露的“上海隧道工程股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告”。

(六)公司关于会计师事务所 2021 年度报酬的议案(该项议案同意
票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);
     董事会同意 2021 年度立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公
司的财务审计费用为 610 万元,内控审计费用 80 万元,无其他费用。

(七)公司关于聘任 2022 年度会计师事务所的预案(该项议案同意
票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);
      本预案将提交公司 2021 年年度股东大会审议,预案详情请见同
日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告”。

(八)公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案(该项议案关联
董事张焰、周文波回避表决,同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0
票;是否通过:通过);
    本议案需提交本公司 2021 年年度股东大会审议,议案详情请见
同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于预计 2022 年度日常关
联交易的公告”。

(九)公司 2021 年度内部控制评价报告(该项议案同意票 8 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);

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    详见“上海隧道工程股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告”。

(十)公司 2021 年度内部控制审计报告(该项议案同意票 8 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);
    详见“上海隧道工程股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告”。

(十一)公司 2021 年度企业社会责任报告(该项议案同意票 8 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);
    详见“上海隧道工程股份有限公司 2021 年度企业社会责任报告”。

(十二)公司关于会计政策变更的议案(该项议案同意票 8 票,反对
票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过)
     议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于会计
政策变更的公告”。

(十三)公司关于修改《公司章程》部分条款的议案(该项议案同意
票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过)
     本议案需提交公司股东大会审议,议案详情请见同日披露的“公
司关于修改《公司章程》部分条款的公告”。

(十四)公司关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案(该项议
案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过)
    本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)公司关于制订《合规管理办法》的议案(该项议案同意票 8
票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过)

(十六)公司 2021 年董事、监事和高级管理人员年度薪酬情况报告
    董事会同意公司 2021 年董事、监事和高级管理人员年度薪酬,
同意将公司 2021 年董事(不包括不在公司领取报酬的董事、独立董
事和职工董事)、监事(不包括不在公司领取报酬的监事和职工监事)
年度薪酬情况提交股东大会审议。
    (1)对董事长张焰先生 2021 年度薪酬情况进行表决(同意票 7
票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过。张焰先生回避表决);

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    (2)对董事、总裁周文波先生 2021 年度薪酬情况进行表决(同
意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过。周文波先生
回避表决);
    (3)对董事陆雅娟女士 2021 年度薪酬情况进行表决(同意票 7
票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过。陆雅娟女士回避表
决)

(十七)公司关于聘任总法律顾问的议案(该项议案同意票 8 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过)
    董事会同意聘任冯凯先生担任公司总法律顾问,任期与第十届董
事会一致(冯凯先生简历附后)。

(十八)公司关于召开 2021 年年度股东大会的议案(该项议案同意
票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过)。
     上海隧道工程股份有限公司董事会决定召开 2021 年年度股东大
会,具体召开时间和地点另行安排并公告。会议审议内容包括:
1、《公司 2021 年度董事会工作报告》;
2、《公司 2021 年度监事会工作报告》;
3、听取独立董事 2021 年度述职报告;
4、《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》;
5、《公司 2021 年度利润分配预案》;
6、《公司关于聘任 2022 年度会计师事务所的预案》;
7、《公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》;
8、《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
9、《公司关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》;
10、《公司 2021 年董事、监事年度薪酬情况报告》。
     特此公告。

                                     上海隧道工程股份有限公司
                                                       董事会
                                             2022 年 4 月 26 日

附:冯凯先生简历:
冯凯,男,1976 年 4 月出生,中共党员,管理学博士,正高级经济

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师,高级工程师。曾任上海隧道工程股份有限公司盾构工程分公司副
总经理,上海隧道工程股份有限公司机械制造分公司党支部书记兼副
总经理,上海城建(集团)集团公司办公室副主任、主任,上海隧道
工程股份有限公司第十届监事会职工监事。现任上海隧道工程股份有
限公司总裁办公室主任、风险管理部总经理。




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