隧道股份:上海隧道工程股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码:600820        证券简称:隧道股份         公告编号:2022-029
债券代码:185752        债券简称:22 隧道 01


                    上海隧道工程股份有限公司
                  2021 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2022 年 6 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点:通讯会议


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           38

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               1,369,206,618

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                 43.5484



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长张焰先生主持本次股东大会。会议采取
现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 7 人;董事周文波先生因工作原因未能出席本次股
   东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书张连凯先生出席了本次股东大会;其他部分高级管理人员列席了
   本次大会。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:公司 2021 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

       A股    1,368,747,504 99.9664           267,714    0.0195      191,400    0.0141




2、 议案名称:公司 2021 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)
   A股       1,368,696,104 99.9627            319,114    0.0233       191,400     0.0140




3、 议案名称:公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                    弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例      票数          比例

                                                             (%)                   (%)

   A股       1,368,696,104 99.9627            289,114    0.0211       221,400     0.0162




4、 议案名称:公司 2021 年度利润分配预案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                    弃权

                    票数          比例(%)    票数           比例     票数          比例

                                                             (%)                   (%)

    A股      1,368,985,204 99.9838            221,414        0.0162           0   0.0000




5、 议案名称:公司关于聘任 2022 年度会计师事务所的预案

   审议结果:通过

表决情况:
股东类型                同意                         反对                     弃权

                 票数          比例(%)      票数           比例      票数          比例

                                                             (%)                   (%)

   A股       1,363,666,727 99.5953 5,318,491                0.3884    221,400     0.0163




6、 议案名称:公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                    弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例      票数          比例

                                                             (%)                   (%)

    A股         410,170,916 99.9222           319,114       0.0778            0   0.0000




7、 议案名称:公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                    弃权

                    票数          比例(%)    票数           比例     票数          比例

                                                             (%)                   (%)

    A股       1,368,887,504 99.9766           319,114        0.0234           0   0.0000




8、 议案名称:公司关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
     审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                   同意                          反对                    弃权

                    票数              比例(%)    票数            比例    票数          比例

                                                                  (%)               (%)

     A股       1,298,675,053 94.8487 70,531,565                   5.1513          0   0.0000




9、 议案名称:公司 2021 年董事、监事年度薪酬情况报告

     审议结果:通过

表决情况:

    股东类型                   同意                        反对                   弃权

                        票数           比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                                  (%)               (%)

       A股       1,368,702,677 99.9631             503,941       0.0369           0   0.0000




(二)       涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意          反对             弃权
 序号                          票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
4          公司 2021 年度      122,1 99.8190 221,4 0.1810        0     0.0000
           利润分配预案        48,47            14
                                   3
6          公司关于预计        122,0 99.7392 319,1 0.2608        0     0.0000
           2022 年度日常       50,77            14
           关联交易的议            3
           案
9          公司 2021 年董      121,8 99.5881       503,9      0.4119         0        0.0000
           事、监事年度薪      65,94                  41
           酬情况报告              6
(三)   关于议案表决的有关情况说明

大会审议的第 7、8 项议案为特别决议事项,经出席会议股东及股东代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
大会审议的第 6 项议案涉及关联交易,关联股东为公司控股股东上海城建(集团)
有限公司,所持表决票股份数量 958,716,588 股,关联股东回避了该项议案的表
决。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市金茂律师事务所

律师:吴伯庆、杨红良

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定,出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序、表决结果符合法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有
效。


四、   备查文件目录


1、 《上海隧道工程股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》;
2、 《上海市金茂律师事务所关于上海隧道工程股份有限公司 2021 年年度股东
    大会的法律意见书》。




                                              上海隧道工程股份有限公司
                                                        2022 年 6 月 30 日

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