隧道股份:上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

证券代码:600820         股票简称:隧道股份       编号:临 2022-035
债券代码:185752         债券简称:22 隧道 01


                  上海隧道工程股份有限公司
                第十届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示:
     ●本次监事会全体监事出席。
     ●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
     ●本次监事会审议议案全部获得通过。

一、监事会召集、召开情况
     上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第四次会议,于 2022
年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于
2022 年 8 月 24 日上午在上海市宛平南路 1099 号会议室召开,应到
监事 3 名,实到 3 名,会议由监事会主席田赛男女士主持。本次会议
的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
(一)公司《2022 年半年度报告》全文及摘要(该项议案同意票 3
票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);
    根据《证券法》第 79 条的规定和中国证监会《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 3 号-半年度报告的内容与格式》
(2021 年修订)的有关要求,监事会对 2022 年半年度报告发表书面
审核意见如下:
    1、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司 2022 年上半年的经营管理和财务状况等事项;
    3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    公司监事保证公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、
                                      1
完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)《公司关于受托管理控股股东股权资产暨关联交易的议案》(该
项议案同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过)。
    议案详情请见同日披露的“公司关于受托管理控股股东股权资产
暨关联交易的公告”(临 2022-036)。

    特此公告。

                                      上海隧道工程股份有限公司
                                                        监事会
                                              2022 年 8 月 26 日




                               2

关闭窗口