上海世茂股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

                      上海世茂股份有限公司
             第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于 2013
年 7 月 29 日以通讯表决方式召开,本次会议应到董事 9 名,实际出席董事 9 名,公
司 5 名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    与会董事认真审议本次会议各项议案,本次会议通过如下决议:
    (一)审议通过了《关于〈公司 2013 年半年度报告及摘要〉的议案》;;
    表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    (二)审议通过了《关于<公司 2013 年半年度利润分配预案>的议案》;
    表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    截至 2012 年末母公司实际可供股东分配的利润为 397,794,786.24 元,2013 年
1-6 月实现净利润为 28,493,041.08 元,中期不提取法定盈余公积金,至 2013 年 6
月 30 日实际可供股东分配的利润为 426,287,827.32 元。
    根据公司经营及未来房地产项目发展情况,为回报公司股东,公司制定了《2013
年半年度利润分配预案》:以截至 2013 年 6 月 30 日公司总股本 1,170,595,338 股为
基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.9 元(含税),合计派发现金股利
105,353,580.42 元,剩余未分配利润结转下半年度;本次公司不进行资本公积金转
增股本。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


    (三)审议通过了《关于公司为全资子公司“青岛世茂”提供担保的议案》;
    表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。(具体情况详见本公司对外担保公
告,公告编号为临 2013-034)
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                                       上海世茂股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2013 年 7 月 29 日

关闭窗口