上海世茂股份有限公司2002年度(第十次)股东大会决议公告




上海世茂股份有限公司2002年度(第十次)股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    ●本次会议无否决或修改提案的情况;
    ●本次会议无新提案提交表决;
    一、会议召开和出席情况
    上海世茂股份有限公司2002年度(第十次)股东大会于2003年4月30日上午在虹漕南路200号中共上海市委党校召开。出席会议的股东及股东代理人70人,代表股份117305663股,占公司有表决权股份总数的49.6122%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。许荣茂董事长主持了本次会议。
    二、会议议案审议情况
    本次会议对下列议案进行了审议,并以记名投票方式进行表决,其结果如下:
    1.《关于审议公司2002年度报告及摘要的议案》
    同意:117141799股,占参加该项表决的股东总数99.8604%;反对:2394股;弃权:161470股。
    2.《2002年度董事会工作报告》
    同意:117141799股,占参加该项表决的股东总数99.8604%;反对:2394股;弃权:161470股。
    3.《2002年度监事会工作报告》
    同意:117141799股,占参加该项表决的股东总数99.8604%;反对:2394股;弃权:161470股。
    4.《公司2002年度财务决算和2003年度财务预算》
    同意:117141799股,占参加该项表决的股东总数99.8604%;反对:2394股;弃权:161470股。
    5.《公司2002年度利润分配方案》
    鉴于公司参与开发建设的“世茂湖滨花园”项目报告期内实现的8亿元商品房预售额按现行会计政策尚不能确认为收入,及公司2002年度实现的利润总额为465.28万元等情况,为支持公司长远发展,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    同意:117141799股,占参加该项表决的股东总数99.8604%;反对:2394股;弃权:161470股。
    6.《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2003年度审计事务所的议案》
    同意:117141799股,占参加该项表决的股东总数99.8604%;反对:2394股;弃权:161470股。
    7.《关于修改公司章程的议案》
    同意:117141799股,占参加该项表决的股东总数99.8604%;反对:2394股;弃权:161470股。
    8.《关于变更“福州世茂外滩花园”项目合作方的议案》
    参加表决股数为54805663股。其中,
    同意:54636799股,占参加该项表决的股东总数99.6919%;反对:7394股;弃权:161470股。(上海世茂企业发展有限公司因涉及关联交易回避表决)
    三、律师见证情况
    本次大会已经国浩律师集团(上海)事务所吕红兵、方祥勇律师予以法律见证。并出具如下法律意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;出席本次股东大会的代表没有提出新的提案;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    四、备查文件目录
    《上海世茂股份有限公司2002年度(第十次)股东大会决议》;
    《国浩律师集团(上海)事务所关于上海世茂股份有限公司2002年度(第十次)股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    
  上海世茂股份有限公司
    二○○三年四月三十日

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