上海世茂股份有限公司关于修改公司章程的公告

                      上海世茂股份有限公司
                     关于修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议
审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
       根据以上议案,公司拟对《上海世茂股份有限公司章程》进行修改,具体如
下:
    1、原第二条:公司系依照《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有
关规定成立的外商投资股份有限公司(以下简称“公司”)。
    公司经上海市财贸办公室沪府财贸(93)第 315 号文批准,以社会募集方式设
立;在上海市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。营业执照号码:
3100001000812。
    公司已按照有关规定,对照《公司法》进行了规范,并依法履行了重新登记
手续。
       修改为:公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的外商
投资股份有限公司(以下简称“公司”)。
    公司经上海市财贸办公室沪府财贸(93)第 315 号文批准,以社会募集方式设
立;在上海市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。营业执照号码:
310000000010021。
    公司已按照有关规定,对照《公司法》进行了规范,并依法履行了重新登记
手续。
    2、原第六条:公司注册资本为人民币拾壹亿柒仟零伍拾玖万伍仟叁佰叁拾
捌元。
       修改为:公司注册资本为人民币拾壹亿柒仟贰佰肆拾壹万伍仟叁佰叁拾捌元。


    3、原第十九条:公司股份总数为 1,170,595,338 股,公司的股本结构为:
普通股 1,170,595,338 股,无其他种类股份。
    修改为:公司股份总数为 1,172,415,338 股,公司的股本结构为:普通股
1,172,415,338 股,无其他种类股份。
    4、原第七十八条:股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份
数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
    修改为:股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权,每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股
东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有
偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
    5、原第八十条:公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,可以通过各
种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加
股东大会提供便利。
    修改为:公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,应当提供网络形式的
投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。


    本议案尚需提请公司股东大会审议。



    特此公告。





    上海世茂股份有限公司
           董事会
       2015 年 2 月 16 日




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