上海世茂股份有限公司关于修改股东大会议事规则的公告

                      上海世茂股份有限公司
               关于修改股东大会议事规则的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议
审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》。
       根据以上议案,公司拟对《上海世茂股份有限公司股东大会议事规则》进行
修改,具体如下:
       1、原第二十条:公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大
会。
    公司股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经
济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参
加股东大会的,视为出席。
    公司股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和
在授权范围内行使表决权。
       修改为:公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。
    公司股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政
法规、中国证监会或公司章程的规定采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
    公司股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和
在授权范围内行使表决权。
    2、原第三十一条:股东与公司股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回
避表决,其所持有表决权的股份不计入出席公司股东大会有表决权的股份总数。
    公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席公司股东大会有
表决权的股份总数。


    修改为:股东与公司股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其
所持有表决权的股份不计入出席公司股东大会有表决权的股份总数。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当
单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席公司股东大会有
表决权的股份总数。
    公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
    3、原第四十五条:公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
    公司股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,
或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起 60 日内,请求人民
法院撤销。
    修改为:公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
    公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权,
不得损害公司和中小投资者的合法权益。
    公司股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,
或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起 60 日内,请求人民
法院撤销。


    本议案尚需提请公司股东大会审议。



    特此公告。




                                                 上海世茂股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2015 年 2 月 16 日

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