上海世茂股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

                      上海世茂股份有限公司
           第六届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议于
2015 年 3 月 24 日上午在公司会议室召开,本次会议应到董事 9 名,实际出席董事 9
名,公司 5 名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    与会董事认真审议本次会议各项议案,本次会议通过如下决议:
(一) 审议通过了《关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案》;
    表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


(二) 审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》;
    表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


(三) 审议通过了《公司 2014 年度总裁工作报告》;
    表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


(四) 审议通过了《公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》;
    表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


(五) 审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》;
    表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    2014 年度母公司净利润 291,352,586.41 元,连同母公司上年度可供股东分配的
利润 309,479,961.53 元,扣除公允价值变动形成的收益 11,700,000.00 元和提取的
法定盈余公积 29,135,258.64 元及已宣告分配的股利 175,589,300.70 元,本年度末
实际可供股东分配的利润为 384,407,988.60 元。
    根据公司经营及未来房地产项目发展情况,为回报公司股东,公司制定了《2014
年度利润分配预案》:以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 1,172,415,338 股为基数,
向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.7 元(含税),合计派发 199,310,607.46 元;同
时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,共计 586,207,669 股。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


(六) 审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度
审计事务所的议案》;
    表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


(七) 审议通过了《关于 2014 年度公司高管薪酬考核的议案》;
    表决情况:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案相关董事许薇薇副董事长、周黎明董事回避了对本议案的表决。


(八) 审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的议
案》;
    根据公司 2014 年度经审计财务报告,2014 年度公司业绩符合考核要求。
    根据股权激励计划第六条第二款第 1 项的规定,全体激励对象均达到考核要求。
    由于离职及退休等原因,取消易利军等 2 人共计 80 万份股票期权,因此,公司
股权激励计划第一期的激励对象人数由 14 人调整为 13 人,股票期权第一期数量由
420 万份调整为 390 万份;第二期激励对象人数调整为 13 人,第二期数量调整为 390
万份。第一期拟取消的激励对象及股票期权数量明细为:
         姓名                       职务              股票期权数(万份)
         李郑春                区域 B 助理总裁




    第二期拟取消的激励对象及股票期权数量明细为:
         姓名                       职务             股票期权数(万份)

    李郑春                 区域 B 助理总裁

    易利军                 规划设计部总监


    表决情况:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事许荣茂董事长、许薇薇副
董事长、许世坛董事及周黎明董事回避对本议案的表决。



(九) 审议通过了《关于公司 2015 年预计发生日常关联交易的议案》;
    表决情况:赞成 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事许荣茂董事长、许薇薇副
董事长及许世坛董事回避对本议案的表决。(详见公司 2015-020 临时公告)
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


(十)审议通过了《公司 2014 年内部控制评价报告》;
    表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


(十一)审议通过了《公司 2014 年内部控制审计报告》;
    表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


(十二)审议通过了《关于公司董事会对许荣茂先生 2015 年对外赠与授权的议案》;
    为切实履行上市公司社会责任、回馈社会,根据《公司章程》的有关规定,公司
董事会对公司董事长许荣茂先生 2015 年对外赠与予以授权,即当年对外赠与支出总
额不超过 1000 万元(含 1000 万元)。

    表决情况:赞成6票;反对0票;弃权0票。关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董
事长及许世坛董事回避对本议案的表决。

    特此公告。

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