上海世茂股份有限公司2007年度（第十五次）股东大会决议公告

上海世茂股份有限公司2007年度（第十五次）股东大会决议公告 
 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
     重要内容提示： 
    ●本次会议无否决或修改提案的情况； 
    ●本次会议无新提案提交表决； 
     一、会议召开和出席情况 
     上海世茂股份有限公司 2007 年度（第十五次）股东大会于 2008 年 6 月 30日上午9:30 在上海市东方路838号齐鲁万怡大酒店举行。 
     本次大会出席股东 61 人，代表股权数221615884 股，占总股本46.3287%，符合《公司法》及本公司章程规定。公司7 位董事，5 位监事出席了会议，公司高级管理人员2 位列席会议。 
     本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所方祥勇、叶瑛律师到现场见证并出具法律意见书。 
    二、会议议案审议情况 
    本次会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行表决，结果如下： 
     1、关于《公司 2007 年年度报告及摘要》的议案；  
                                                                            （单位：股）  
                 代表股份数       同意股数      反对股数      弃权股数      赞成比例 
  与会股东       221615884       221565775        12031         38078       99.9774％ 
     2、关于《董事会 2007 年度工作报告》的议案；  
                                                                            （单位：股）  
                 代表股份数       同意股数      反对股数      弃权股数      赞成比例 
  与会股东       221615884       221565775        12031         38078       99.9774％ 
     3、关于《监事会 2007 年度工作报告》的议案；  
                                                                               （单位：股）  
                 代表股份数        同意股数       反对股数      弃权股数      赞成比例 
  与会股东        221615884       221565775          531          49578       99.9774％ 
     4、关于《公司 2007 年度总经理工作报告和 2008 年度经营计划》的议案；  
                                                                               （单位：股）  
                 代表股份数        同意股数       反对股数      弃权股数      赞成比例 
  与会股东        221615884       221565751         12047         38086       99.9774％ 
     5、关于《公司 2007 年度财务决算和 2008 年度财务预算》的议案；  
                                                                               （单位：股）  
                 代表股份数        同意股数       反对股数      弃权股数      赞成比例 
  与会股东        221615884       221565759          547          49578       99.9774％ 
     6、关于《公司 2007 年度利润分配预案》的议案；  
      以2007年12月31日总股本478,355,338股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，合计派发现金红利23,917,766.90元，剩余未分配利润结转下一年度。  
                                                                               （单位：股）  
                 代表股份数        同意股数       反对股数      弃权股数      赞成比例 
  与会股东        221615884       221565767         12039         38078       99.9774％ 
     7、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度审计事务所的议案；  
                                                                               （单位：股）  
                 代表股份数        同意股数       反对股数      弃权股数      赞成比例 
  与会股东        221615884       221577275          531          38078       99.9826％ 
     三、律师见证情况 
     本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所方祥勇、叶瑛律师予以法律见证。并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。 
      四、备查文件目录 
      1、《上海世茂股份有限公司2007 年度（第十五次）股东大会决议》； 
      2、《国浩律师集团（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司2007 年度 
  （第十五次）股东大会的法律意见书〉》。特此公告 
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                                                                          董事会 
                                                                  2008 年6 月30  日