上海世茂股份有限公司2007年度(第十五次)股东大会决议公告

上海世茂股份有限公司2007年度(第十五次)股东大会决议公告 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
     重要内容提示: 
    ●本次会议无否决或修改提案的情况; 
    ●本次会议无新提案提交表决; 
     一、会议召开和出席情况 
     上海世茂股份有限公司 2007 年度(第十五次)股东大会于 2008 年 6 月 30日上午9:30 在上海市东方路838号齐鲁万怡大酒店举行。 
     本次大会出席股东 61 人,代表股权数221615884 股,占总股本46.3287%,符合《公司法》及本公司章程规定。公司7 位董事,5 位监事出席了会议,公司高级管理人员2 位列席会议。 
     本次股东大会由国浩律师集团(上海)事务所方祥勇、叶瑛律师到现场见证并出具法律意见书。 
    二、会议议案审议情况 
    本次会议对下列议案进行了审议,并以记名投票方式进行表决,结果如下: 
     1、关于《公司 2007 年年度报告及摘要》的议案;  
                                                                            (单位:股)  
                 代表股份数       同意股数      反对股数      弃权股数      赞成比例 
  与会股东       221615884       221565775        12031         38078       99.9774% 
     2、关于《董事会 2007 年度工作报告》的议案;  
                                                                            (单位:股)  
                 代表股份数       同意股数      反对股数      弃权股数      赞成比例 
  与会股东       221615884       221565775        12031         38078       99.9774% 
     3、关于《监事会 2007 年度工作报告》的议案;  
                                                                               (单位:股)  
                 代表股份数        同意股数       反对股数      弃权股数      赞成比例 
  与会股东        221615884       221565775          531          49578       99.9774% 
     4、关于《公司 2007 年度总经理工作报告和 2008 年度经营计划》的议案;  
                                                                               (单位:股)  
                 代表股份数        同意股数       反对股数      弃权股数      赞成比例 
  与会股东        221615884       221565751         12047         38086       99.9774% 
     5、关于《公司 2007 年度财务决算和 2008 年度财务预算》的议案;  
                                                                               (单位:股)  
                 代表股份数        同意股数       反对股数      弃权股数      赞成比例 
  与会股东        221615884       221565759          547          49578       99.9774% 
     6、关于《公司 2007 年度利润分配预案》的议案;  
      以2007年12月31日总股本478,355,338股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金红利23,917,766.90元,剩余未分配利润结转下一年度。  
                                                                               (单位:股)  
                 代表股份数        同意股数       反对股数      弃权股数      赞成比例 
  与会股东        221615884       221565767         12039         38078       99.9774% 
     7、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度审计事务所的议案;  
                                                                               (单位:股)  
                 代表股份数        同意股数       反对股数      弃权股数      赞成比例 
  与会股东        221615884       221577275          531          38078       99.9826% 
     三、律师见证情况 
     本次大会已经国浩律师集团(上海)事务所方祥勇、叶瑛律师予以法律见证。并出具如下法律意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。 
      四、备查文件目录 
      1、《上海世茂股份有限公司2007 年度(第十五次)股东大会决议》; 
      2、《国浩律师集团(上海)事务所〈关于上海世茂股份有限公司2007 年度 
  (第十五次)股东大会的法律意见书〉》。特此公告 
                                                              上海世茂股份有限公司 
                                                                          董事会 
                                                                  2008 年6 月30  日 

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