世茂股份关于2019年度利润分配预案公告

证券代码:600823               证券简称:世茂股份                 公告编号:临2020-020
债券代码:143165               债券简称:17世茂G1
债券代码:143308               债券简称:17世茂G2
债券代码:143332               债券简称:17世茂G3
债券代码:155142               债券简称:19世茂G1
债券代码:155254               债券简称:19世茂G2
债券代码:155391               债券简称:19世茂G3
债券代码:163216               债券简称:20世茂G1

                          上海世茂股份有限公司
                 关于 2019 年度利润分配预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
        每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.26 元(含税);不以公积金转增股
        本,不送红股,剩余未分配利润结转至下一年度;
        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将
        在权益分派实施公告中明确;
        在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比
        例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配预案内容
    经 上 会 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 , 2019 年 度 母 公 司 净 利 润
1,167,574,690.41 元,连同母公司上年度可供股东分配的利润 2,207,885,006.59 元,扣
除提取的法定盈余公积 116,757,469.04 元及已宣告分配的股利 975,303,747.86 元,截
至 2019 年 12 月 31 日,公司期末可供股东分配利润为人民币 2,283,398,480.10 元。
    经董事会决议,公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润。本次利润分配预案如下:
    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元(含税)。截至 2019 年 12 月
31 日,公司总股本 3,751,168,261 股,以此计算合计拟派发现金红利 975,303,747.86
元(含税)。本年度公司现金分红比例为 40.14%,剩余未分配利润结转至下一年度;
本次公司不进行资本公积金转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股
份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变
动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,
将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
    2020 年 3 月 24 日,公司第八届董事会第十八次会议,以 9 票赞成、0 票反对、0
票弃权,审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》并同意将该议案提交年度股东
大会审议。


   (二)独立董事意见
    公司本次利润分配预案是基于公司长期稳健的盈利能力,以及对公司未来发展的
信心,在保证公司正常经营和长远发展,同时也有利于保持公司利润分配政策的连续
性和稳定性,符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的规定,兼顾了公
司与股东的利益,有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。同意公司 2019 年度利
润分配预案。


    三、相关风险提示
    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经
营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。


    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。



   特此公告。
上海世茂股份有限公司
       董事会
  2020 年 3 月 26 日

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