世茂股份第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:600823          证券简称:世茂股份            公告编号:临 2020-046
债券代码:143165          债券简称:17 世茂 G1
债券代码:143308          债券简称:17 世茂 G2
债券代码:143332          债券简称:17 世茂 G3
债券代码:155142          债券简称:19 世茂 G1
债券代码:155254          债券简称:19 世茂 G2
债券代码:155391          债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216          债券简称:20 世茂 G1



                       上海世茂股份有限公司
           第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议于
2020 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开,本次会议应到董事 8 名,实际出席董事 8 名,
公司 5 名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    与会董事认真审议本次会议各项议案,本次会议通过如下决议:
    (一)审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
    同意聘任吴凌华先生担任公司总裁,任期自2020年7月8日起至本届董事会任期结
束日止。根据《公司章程》的相关规定,总裁为公司的法定代表人,公司将在董事会
审议通过后尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
    表决情况:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。




    (二)审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》。
    经公司控股股东峰盈国际有限公司推荐,公司董事会提名委员会审核,同意提名
吴凌华先生为公司第八届董事会董事候选人。
    公司董事候选人任职尚需提交公司股东大会审议,其任期自股东大会审议通过之
日至本届董事会届满。吴凌华先生当选公司董事后将同时担任董事会战略委员会委员、
董事会薪酬与考核委员会委员。
   表决情况:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。




  (三)审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度第一次临时股东大会的议案》;
   提请公司于 2020 年 7 月 30 日召开公司 2020 年度第一次临时股东大会。
   表决情况:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   (详见公司 2020-047 临时公告)




    特此公告。



                                                       上海世茂股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2020 年 7 月 9 日
附件:
                             吴凌华先生简历
    吴凌华先生,47 岁,南京大学经济法硕士,现任公司总裁;历任公司副总裁,
华润置地有限公司商业地产事业部常务副总经理、华润置地(南宁)有限公司副总
经理,华润(深圳)有限公司华润中心总经理。

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