世茂股份2020年第一次临时股东大会会议资料

  上海世茂股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
        会议资料




     2020 年 7 月 30 日
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            2020 年第一次临时股东大会会议议程

   会议时间:
    现场会议时间:2020 年 7 月 30 日下午 14:30 时;
    网络投票起止时间:自 2020 年 7 月 30 日
                         至 2020 年 7 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   现场会议地点:上海市浦东新区新金桥路 15 号金桥红枫万豪酒店。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
   主持人:许世坛 董事


    一、宣读大会注意事项;
    二、会议审议事项:(由大会工作人员宣读各议案内容)
    1、审议《关于选举第八届董事会董事的议案》。
    三、股东代表发言及回答股东提问;
    四、大会进行表决;
    五、休会并统计现场和网络投票情况;
    六、宣布表决结果;
    七、宣读法律意见书;
    八、宣读 2020 年第一次临时股东大会决议;
    九、宣布大会结束。




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           2020 年第一次临时股东大会注意事项

    根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大
会规则》的有关规定,为维护投资者的合法权益,确保 2020 年第一次临时股东大会
的正常秩序和议事效率,现就有关出席会议的注意事项通知如下:
    1、为能及时统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,请已登记出
席本次会议的各位股东准时出席会议。
    2、本次大会设秘书处,具体负责大会有关程序及服务等事宜。
    3、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务
和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,大会秘书处
将及时报告有关部门处理。
    4、依照公司章程规定,本次临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。
    5、本次大会设“股东代表发言”议程,股东要求发言,须填写《股东大会发言
登记表》,并向大会秘书处登记。经大会主持人许可,方可发言或提出问题。每位股
东发言时间不宜超过五分钟。
    6、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的
问题。
   7、本次大会表决采用记名方式投票表决,由监事会成员和两名股东代表参加监
票、清点。本次大会将根据股东账号、表决单编号和持股数,将“赞成”、“反对”
和“弃权”的股份数输入电脑,统计出赞成、反对、弃权的股份数及与实际出席会
议股东持股数之比的百分数。
   8、议案表决后,由会议主持人宣布表决结果,并由律师宣读法律意见书。
    9、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及上海市
有关部门发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本公
司将严格依法召集、召开本次临时股东大会,不发放任何参会礼品。




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2020 年第一次临时股东大会之议案一



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                    关于选举第八届董事会董事的议案

各位股东:


    2020 年 7 月 8 日,公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名第
八届董事会董事候选人的议案》,同意提名吴凌华先生为公司第八届董事会董事候选
人。
    现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东大会对吴凌华先生担任本公司
第八届董事会董事事宜进行审议,其任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届
满。吴凌华先生当选公司董事后将同时担任董事会战略委员会委员、董事会薪酬与
考核委员会委员。


       吴凌华先生,47 岁,南京大学经济法硕士,现任公司总裁;历任公司副总裁,
华润置地有限公司商业地产事业部常务副总经理、华润置地(南宁)有限公司副
总经理,华润(深圳)有限公司华润中心总经理。




       特此报告,请各位股东审议。


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