世茂股份:世茂股份2020年年度股东大会决议公告

证券代码:600823            证券简称:世茂股份       公告编号:2021-030
债券代码:155142            债券简称:19 世茂 G1
债券代码:155254            债券简称:19 世茂 G2
债券代码:155391            债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216            债券简称:20 世茂 G1
债券代码:163644            债券简称:20 世茂 G2
债券代码:175077            债券简称:20 世茂 G3
债券代码:175192            债券简称:20 世茂 G4



                       上海世茂股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2021 年 6 月 4 日


(二)      股东大会召开的地点:上海市浦东新区新金桥路 15 号金桥红枫万豪酒店


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         27

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             2,824,316,439

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                75.2916
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集,董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士、
因工作原因不能到会,公司半数以上董事推举董事、总裁吴凌华先生主持本次股

东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人,出席 3 人,董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士、
   独立董事高聪先生、吴泗宗先生、徐士英女士、史慧珠女士因工作原因未能
   出席本次股东大会;
2、 公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事长汤沸女士、监事冯沛婕女士、监事孙
   岩先生因工作原因未能出席本次股东大会;

3、 董事会秘书俞峰先生出席了本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称:关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                  同意                    反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数       比例    票数          比例

                                                         (%)                 (%)

   A股        2,822,666,566 99.9416          115,073   0.0041 1,534,800        0.0543
2、 议案名称:公司 2020 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                       反对                 弃权

                 票数          比例(%)    票数          比例   票数          比例

                                                       (%)                   (%)

   A股       2,822,666,566 99.9416          97,273    0.0034 1,552,600         0.0550




3、 议案名称:公司 2020 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                    反对                    弃权

                 票数          比例(%)    票数          比例   票数          比例

                                                       (%)                   (%)

   A股       2,822,666,566 99.9416         115,073    0.0041 1,534,800         0.0543




4、 议案名称:公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                       反对                 弃权
                 票数          比例(%)    票数       比例        票数           比例

                                                       (%)                     (%)

   A股       2,822,666,566 99.9416          97,273   0.0034 1,552,600            0.0550




5、 议案名称:公司 2020 年度利润分配预案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                       反对                    弃权

                 票数          比例(%)     票数         比例      票数          比例

                                                          (%)                  (%)

   A股       2,818,680,374 99.8004 5,617,065              0.1989   19,000        0.0007




6、 议案名称:关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度

   会计师事务所的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                    反对                      弃权

                 票数          比例(%)    票数       比例        票数           比例

                                                       (%)                     (%)

   A股       2,822,642,466 99.9407         121,373   0.0043 1,552,600            0.0550




7、 议案名称:关于公司 2021 年预计发生日常关联交易的议案
   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                  同意                        反对                  弃权

                     票数          比例(%)     票数          比例    票数          比例

                                                               (%)                 (%)

       A股      80,208,171 99.8341               97,273       0.1211   36,000        0.0448




8、 议案名称:关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

   议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                           反对                   弃权

                 票数          比例(%)        票数          比例     票数          比例

                                                          (%)                      (%)

   A股       2,822,666,566 99.9416             97,273     0.0034 1,552,600           0.0550




9、 议案名称:关于公司拟发行债务融资工具的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类               同意                         反对                        弃权

  型          票数           比例(%)         票数           比例     票数          比例

                                                          (%)                      (%)
 A股        2,797,968,168 99.0671 24,269,006 0.8593 2,079,265 0.0736




10、      议案名称:关于公司为控股子公司提供担保的议案

   审议结果:通过
   同意公司控股子公司深圳市坪山区城投宏源投资有限公司(以下简称:坪山

宏源)拟向金融机构申请金额不超过人民币 10 亿元的借款,公司全资子公司苏
州世茂投资发展有限公司拟将持有的坪山宏源 60%股权质押给提供借款的金融
机构,以该股权质押为坪山宏源提供金额不超过人民币 6 亿元的借款担保。
表决情况:

 股东类型                   同意                      反对                  弃权

                     票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                             (%)             (%)

    A股         2,824,200,166 99.9959          97,273    0.0034      19,000    0.0007




11、      议案名称:关于公司拟开展供应链金融资产支持票据项目的议案

   审议结果:通过
       同意公司将供应商对公司及下属公司的应收账款债权(即公司及下属子公司
对供应商的应付账款)为基础资产,开展储架式供应链金融资产证券化业务,并
以上述供应链 ABS 相同类型的基础资产,在银行间市场交易商协会注册供应链金
融资产支持票据项目,前述项目方案如下:
       1、供应链 ABS 发行方案

       专项计划拟采取储架发行方式,总规模不超过 20 亿元(含),每期专项计划
资产支持证券预期期限不超过 3 年(含)。
       2、供应链 ABN 发行方案
       资产支持票据项目拟注册规模不超过人民币 10 亿元(含),可在注册额度内
分期发行,资产支持票据项目发行期限不超过 3 年(含)。
       3、授权事项
   股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层全权办理本次供应链
ABS 和供应链 ABN 项目涉及的相关事宜。
表决情况:

 股东类型                   同意                      反对                  弃权

                     票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                             (%)             (%)

    A股        2,824,209,666 99.9962           87,273    0.0031      19,500    0.0007




12、      议案名称:关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                   同意                      反对                  弃权

                     票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                             (%)             (%)

    A股        2,824,193,166 99.9956           87,273    0.0031      36,000    0.0013




13、      关于发行公司债券方案的议案


   13.01 议案名称:发行规模

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                   同意                      反对                  弃权

                     票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                           (%)             (%)

   A股       2,824,193,166 99.9956           87,273    0.0031      36,000    0.0013




   13.02 议案名称:票面金额、发行价格

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)             (%)

   A股       2,824,210,166 99.9962           87,273    0.0031      19,000    0.0007




   13.03 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)             (%)

   A股       2,824,200,166 99.9959           97,273    0.0034      19,000    0.0007




   13.04 议案名称:债券期限及品种

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型                 同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)             (%)

   A股       2,824,210,166 99.9962           87,273    0.0031      19,000    0.0007




   13.05 议案名称:债券利率或其确定方式

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)             (%)

   A股       2,824,210,166 99.9962           87,273    0.0031      19,000    0.0007




   13.06 议案名称:担保方式

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)             (%)

   A股       2,824,210,166 99.9962           87,273    0.0031      19,000    0.0007
   13.07 议案名称:发行方式

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)             (%)

   A股       2,824,210,166 99.9962           87,273    0.0031      19,000    0.0007




   13.08 议案名称:募集资金用途

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)             (%)

   A股       2,824,210,166 99.9962           87,273    0.0031      19,000    0.0007




   13.09 议案名称:偿债保障措施

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)             (%)
   A股       2,824,210,166 99.9962           87,273    0.0031      19,000    0.0007




   13.10 议案名称:发行债券的上市

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)             (%)

   A股       2,824,210,166 99.9962           87,273    0.0031      19,000    0.0007




   13.11 议案名称:关于本次发行公司债券的授权事项

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)             (%)

   A股       2,824,210,166 99.9962           87,273    0.0031      19,000    0.0007




   13.12 议案名称:本决议的有效期

  审议结果:通过

表决情况:
 股东类型                  同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)             (%)

   A股       2,824,210,166 99.9962            87,273    0.0031      19,000    0.0007




14、   议案名称:关于公司子公司提供对外担保的议案


   审议结果:通过
   同意公司控股子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司(以下简称:武汉世茂嘉
年华)拟向金融机构申请金额不超过人民币 5.9 亿元(含)的借款,公司控股子
公司长沙世茂瑞盈置业有限公司拟将其持有的长沙芙蓉项目[2020]长沙市 129

号地块抵押给提供借款的金融机构,为武汉世茂嘉年华提供金额不超过人民币
5.9 亿元(含)的借款担保。
表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)             (%)

   A股       2,824,210,166 99.9962            87,273    0.0031      19,000    0.0007




15、   议案名称:关于调整公司独立董事津贴标准的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                  (%)             (%)

       A股     2,824,183,166 99.9953     97,273   0.0034   36,000   0.0013




(二)     累积投票议案表决情况


16、     关于选举董事的议案

议案序号     议案名称           得票数          得票数占出席 是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例(%)
16.01        关 于 许 荣 茂 先 生 2,775,371,602       98.2670 是
             担 任 公 司第 九 届
             董 事 会 董事 的 议
             案
16.02        关 于 许 薇 薇 女 士 2,775,371,602       98.2670 是
             担 任 公 司第 九 届
             董 事 会 董事 的 议
             案
16.03        关 于 许 世 坛 先 生 2,772,518,850       98.1660 是
             担 任 公 司第 九 届
             董 事 会 董事 的 议
             案
16.04        关 于 吴 凌 华 先 生 2,775,371,602       98.2670 是
             担 任 公 司第 九 届
             董 事 会 董事 的 议
             案
16.05        关 于 王 颖 女 士 担 2,991,239,897     105.9102 是
             任 公 司 第九 届 董
             事会董事的议案



17、     关于选举独立董事的议案

议案序号     议案名称           得票数          得票数占出席 是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例(%)
17.01        关 于 吴 泗 宗 先 生 2,818,584,276       99.7970 是
             担 任 公 司第 九 届
             董 事 会 独立 董 事
           的议案
17.02      关 于 徐 建 新 先 生 2,818,584,276    99.7970 是
           担 任 公 司第 九 届
           董 事 会 独立 董 事
           的议案
17.03      关 于 钱 协 良 先 生 2,818,584,276    99.7970 是
           担 任 公 司第 九 届
           董 事 会 独立 董 事
           的议案
17.04      关 于 王 洪 卫 先 生 2,818,584,276    99.7970 是
           担 任 公 司第 九 届
           董 事 会 独立 董 事
           的议案



18、    关于选举监事的议案

议案序号   议案名称           得票数          得票数占出席 是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例(%)
18.01      关 于 汤 沸 女 士 担 2,815,644,609       99.6930 是
           任 公 司 第九 届 监
           事会监事的议案
18.02      关 于 冯 沛 婕 女 士 2,824,115,068       99.9929 是
           担 任 公 司第 九 届
           监 事 会 监事 的 议
           案
18.03      关 于 孙 岩 先 生 担 2,815,643,609       99.6929 是
           任 公 司 第九 届 监
           事会监事的议案




(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案    议案名            同意              反对              弃权
序号      称          票数    比例(%) 票数     比例   票数 比例(%)
                                                 (%)
5       审议《公   74,705,379 92.9849 5,617,065 6.9915 19,000      0.0236
        司 2020
        年 度 利
        润 分 配
      预案》
7     审议《关   80,208,171   99.8341   97,273 0.1211 36,000   0.0448
      于 公 司
      2021 年
      预 计 发
      生 日 常
      关 联 交
      易 的 议
      案》
12    审议《关   80,218,171   99.8466   87,273 0.1086 36,000   0.0448
      于 公 司
      符 合 面
      向 专 业
      投 资 者
      公 开 发
      行 公 司
      债 券 条
      件 的 议
      案》
14    审议《关   80,235,171   99.8677   87,273 0.1086 19,000   0.0237
      于 公 司
      子 公 司
      提 供 对
      外 担 保
      的    议
      案》
16.01 审议《关   31,396,607   39.0790       0 0.0000       0   0.0000
      于 许 荣
      茂 先 生
      担 任 公
      司 第 九
      届 董 事
      会 董 事
      的    议
      案》
16.02 审议《关   31,396,607   39.0790       0 0.0000       0   0.0000
      于 许 薇
      薇 女 士
      担 任 公
      司 第 九
      届 董 事
      会 董 事
      的    议
      案》
16.03 审议《关 28,543,855 35.5282     0 0.0000   0   0.0000
      于 许 世
      坛 先 生
      担 任 公
      司 第 九
      届 董 事
      会 董 事
      的    议
      案》
16.04 审议《关 31,396,607 39.0790     0 0.0000   0   0.0000
      于 吴 凌
      华 先 生
      担 任 公
      司 第 九
      届 董 事
      会 董 事
      的    议
      案》
16.05 审议《关 247,264,902 307.7676   0 0.0000   0   0.0000
      于 王 颖
      女 士 担
      任 公 司
      第 九 届
      董 事 会
      董 事 的
      议案》
17.01 审议《关 74,609,281 92.8652     0 0.0000   0   0.0000
      于 吴 泗
      宗 先 生
      担 任 公
      司 第 九
      届 董 事
      会 独 立
      董 事 的
      议案》
17.02 审议《关 74,609,281 92.8652     0 0.0000   0   0.0000
      于 徐 建
      新 先 生
      担 任 公
      司 第 九
      届 董 事
      会 独 立
      董 事 的
      议案》
17.03 审议《关      74,609,281   92.8652         0 0.0000        0    0.0000
      于 钱 协
      良 先 生
      担 任 公
      司 第 九
      届 董 事
      会 独 立
      董 事 的
      议案》
17.04 审议《关      74,609,281   92.8652         0 0.0000        0    0.0000
      于 王 洪
      卫 先 生
      担 任 公
      司 第 九
      届 董 事
      会 独 立
      董 事 的
      议案》



(四)     关于议案表决的有关情况说明


         议案 7 涉及关联交易,关联股东峰盈国际有限公司、上海世茂投资管理
   有限公司及西藏世茂企业发展有限公司回避表决,回避表决股份数量合计
   2,743,974,995 股。




三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:林雅娜、王双婷

2、 律师见证结论意见:


       综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和
召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                                上海世茂股份有限公司
                                                      2021 年 6 月 5 日

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