世茂股份:世茂股份第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600823            证券简称:世茂股份          公告编号:临2021-031
债券代码:155142            债券简称:19 世茂 G1
债券代码:155254            债券简称:19 世茂 G2
债券代码:155391            债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216            债券简称:20 世茂 G1
债券代码:163644            债券简称:20 世茂 G2
债券代码:175077            债券简称:20 世茂 G3
债券代码:175192            债券简称:20 世茂 G4



                      上海世茂股份有限公司
              第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于 2021

年 6 月 4 日在上海市浦东新区金桥路 15 号金桥红枫万豪酒店会议室召开,本次会议
应到董事 9 名,实际出席董事 9 名。公司 5 名监事列席会议,符合《公司法》和《公
司章程》的规定。


    与会董事认真审议本次会议各项议案,本次会议通过如下决议:


    一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
    选举许荣茂先生担任公司第九届董事会董事长。
    表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
    选举许薇薇女士担任公司第九届董事会副董事长。
    表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。



    三、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

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   同意对《董事会专门委员会工作细则》中的相关条款进行修订。
   表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。



   四、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会的议案》
   表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的

人员组成及职务安排,具体如下:
   (一)董事会战略委员会
   主任委员:许荣茂董事长;
   委员:许世坛董事、吴凌华董事、钱协良独立董事、王洪卫独立董事。


   (二)董事会提名委员会
   主任委员:吴泗宗独立董事;
   委员:许荣茂董事长、王洪卫独立董事。


   (三)董事会审计委员会
   主任委员:徐建新独立董事;
   委员:许薇薇副董事长、吴泗宗独立董事。


   (四)董事会薪酬与考核委员会
   主任委员:钱协良独立董事;
   委员:吴凌华董事、徐建新独立董事。


   五、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
   同意聘任吴凌华先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董
事会届满之日止。
   表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。



   六、审议通过了《关于聘任公司副总裁兼首席财务官的议案》


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   同意聘任张杰先生为公司副总裁兼首席财务官,任期自本次董事会审议通过之日
起至第九届董事会届满之日止。
   表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


   七、审议通过了《关于公司董事会聘任董事会秘书的议案》
   同意聘任俞峰先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第九
届董事会届满之日止。
   表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。



   特此公告。



                                                    上海世茂股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2021 年 6 月 5 日




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附件一:公司董事长简历
    许荣茂先生,71 岁,工商管理硕士,现任上海世茂股份有限公司第九届董事
会董事长、世茂集团董事局主席。此外,许先生还担任全国政协常务委员,中国侨
商联合会会长,中华海外联谊会副会长,香港新家园协会董事会主席兼创会会长、

香港侨界社团联会主席、全球反独促统大会荣誉主席、中华红丝带基金执行理事长
等职务。


附件二:公司副董事长简历
    许薇薇女士,46 岁,毕业于澳大利亚悉尼麦格里大学商业系会计专业,具有
澳大利亚注册会计师资格,现任上海世茂股份有限公司第九届董事会副董事长、世
茂国际控股有限公司董事局副主席兼总裁。历任公司第八届董事会副董事长,第五
届、第六届、第七届董事会副董事长、公司总裁,兼任北京市政协委员、北京市海

外联谊会理事、中国侨联青年委员会委员。


附件三:公司总裁简历
    吴凌华先生,48 岁,南京大学经济法硕士,现任上海世茂股份有限公司第九
届董事会董事、总裁。历任公司第八届董事会董事、公司总裁、副总裁,华润置地
有限公司商业地产事业部常务副总经理、华润置地(南宁)有限公司副总经理,华
润(深圳)有限公司华润中心总经理。


附件四:公司副总裁兼首席财务官简历
    张杰先生,44 岁,复旦大学会计硕士,中国注册会计师。现任上海世茂股份有
限公司副总裁兼首席财务官。历任公司副总裁兼首席财务官、财务总监、内审总监,
上海上会会计师事务所项目经理,安永华明会计师事务所审计经理。


附件五:公司副总裁兼首席财务官简历
    俞峰先生,46 岁,毕业于立信会计高等专科学校,现任上海世茂股份有限公司
第九届董事会董事会秘书。历任公司董事会秘书、财务负责人兼证券事务代表、财务
经理。



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