上海世茂股份有限公司2004年度(第十二次)股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    ●本次会议无否决或修改提案的情况;
    ●本次会议无新提案提交表决;
    一、会议召开和出席情况
    上海世茂股份有限公司2004年度(第十二次)股东大会于2005年6月23日上午在虹漕南路200号中共上海市委党校召开。出席会议的股东及股东代表共58人,代表股份177,442,394股,占公司总股本的50.0307%,参加会议的流通股股东代表共48人,代表股份973,882股,占公司所有流通股股份总数的0.5738 %,占公司有表决权股份总数的0.2746 %。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长许荣茂先生主持了本次会议。
    二、会议议案审议情况
    本次会议对下列议案进行了审议,并以记名投票方式进行表决,结果如下:
    1、关于审议公司2004年年度报告及摘要的议案;
               代表股份数      同意股数   反对股数  弃权股数   赞成比例    
全体股东       177,442,394    177,404,594      0    37,800    99.9787%     
流通股股东         973,882        936,082      0    37,800    96.1186%     
非流通股股东   176,468,512    176,468,512      0       0     100.0000%     
    2、关于审议董事会2004年度工作报告的议案;
               代表股份数      同意股数   反对股数  弃权股数   赞成比例    
全体股东       177,442,394    177,404,594      0    37,800    99.9787%     
流通股股东         973,882        936,082      0    37,800    96.1186%     
非流通股股东   176,468,512    176,468,512      0       0     100.0000% 
    3、关于审议监事会2004年度工作报告的议案;
               代表股份数      同意股数   反对股数 弃权股数   赞成比例    
全体股东       177,442,394    177,400,994     0    41,400    99.9767%     
流通股股东         973,882        932,482     0    41,400    95.7490%     
非流通股股东   176,468,512    176,468,512     0       0     100.0000%     
    4、关于审议公司2004年度财务决算和2005年度财务预算的议案;
                代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例    
全体股东       177,442,394    176,695,094      0      747,300    99.5788%     
流通股股东         973,882        478,582      0      495,300    49.1417%     
非流通股股东   176,468,512    176,216,512      0      252,000    99.8572%     
    5、关于审议公司2004年度利润分配方案的议案;
    公司2004年度利润分配方案为:以公司2004年12月31日总股本354,667,166股为基数,向公司全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金红利17,733,358.30元,剩余未分配利润结转至下一年度;本次公司不进行资本公积金转增股本。
               代表股份数      同意股数      反对股数   弃权股数   赞成比例    
全体股东       177,442,394    176,157,319    1,175,775    109,300    99.2758%     
流通股股东         973,882        373,932      490,650    109,300    38.3960%     
非流通股股东   176,468,512    175,783,387      685,125       0       99.6118%     
    6、关于审议续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2005年度审计事务所的议案;
               代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例    
全体股东       177,442,394    176,695,094    252,000    495,300    99.5788%     
流通股股东         973,882        478,582         0     495,300    49.1417%     
非流通股股东   176,468,512    176,216,512    252,000        0      99.8572%     
    7、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案
                代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例    
全体股东       177,442,394    177,379,194      0       63,200    99.9644%     
流通股股东         973,882        910,682      0       63,200    93.5105%     
非流通股股东   176,468,512    176,468,512      0          0     100.0000%    
    8、关于审议修改公司股东大会议事规则部分条款的议案;
               代表股份数       同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例    
全体股东       177,442,394    177,377,694      0       64,700    99.9635%     
流通股股东         973,882        909,182      0       64,700    93.3565%     
非流通股股东   176,468,512    176,468,512      0          0     100.0000%    
    9、关于审议《董事会议事规则》的议案;
               代表股份数       同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例    
全体股东       177,442,394    177,377,694      0       64,700    99.9635%     
流通股股东         973,882        909,182      0       64,700    93.3565%     
非流通股股东   176,468,512    176,468,512      0          0     100.0000%  
    10、关于审议《监事会议事规则》的议案;
               代表股份数       同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例    
全体股东       177,442,394    177,377,694      0       64,700    99.9635%     
流通股股东         973,882        909,182      0       64,700    93.3565%     
非流通股股东   176,468,512    176,468,512      0          0     100.0000%  
    本次股东大会审议通过后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    三、律师见证情况
    本次大会已经国浩律师集团(上海)事务所林琳律师予以法律见证。并出具如下法律意见:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,出席本次股东大会的代表没有提出新的提案,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、《上海世茂股份有限公司2004年度(第十二次)股东大会决议》;
    2、《国浩律师集团(上海)事务所关于上海世茂股份有限公司2004年度(第十二次)股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    上海世茂股份有限公司
    2005年6月23日

关闭窗口