本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
上海世茂股份有限公司2004年度(第十二次)股东大会于2005年6月23日上午在虹漕南路200号中共上海市委党校召开。出席会议的股东及股东代表共58人,代表股份177,442,394股,占公司总股本的50.0307%,参加会议的流通股股东代表共48人,代表股份973,882股,占公司所有流通股股份总数的0.5738 %,占公司有表决权股份总数的0.2746 %。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长许荣茂先生主持了本次会议。
二、会议议案审议情况
本次会议对下列议案进行了审议,并以记名投票方式进行表决,结果如下：
1、关于审议公司2004年年度报告及摘要的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 177,442,394 177,404,594 0 37,800 99.9787％
流通股股东 973,882 936,082 0 37,800 96.1186％
非流通股股东 176,468,512 176,468,512 0 0 100.0000％
2、关于审议董事会2004年度工作报告的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 177,442,394 177,404,594 0 37,800 99.9787％
流通股股东 973,882 936,082 0 37,800 96.1186％
非流通股股东 176,468,512 176,468,512 0 0 100.0000％
3、关于审议监事会2004年度工作报告的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 177,442,394 177,400,994 0 41,400 99.9767％
流通股股东 973,882 932,482 0 41,400 95.7490％
非流通股股东 176,468,512 176,468,512 0 0 100.0000％
4、关于审议公司2004年度财务决算和2005年度财务预算的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 177,442,394 176,695,094 0 747,300 99.5788％
流通股股东 973,882 478,582 0 495,300 49.1417％
非流通股股东 176,468,512 176,216,512 0 252,000 99.8572％
5、关于审议公司2004年度利润分配方案的议案；
公司2004年度利润分配方案为：以公司2004年12月31日总股本354,667,166股为基数,向公司全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金红利17,733,358.30元,剩余未分配利润结转至下一年度；本次公司不进行资本公积金转增股本。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 177,442,394 176,157,319 1,175,775 109,300 99.2758％
流通股股东 973,882 373,932 490,650 109,300 38.3960％
非流通股股东 176,468,512 175,783,387 685,125 0 99.6118％
6、关于审议续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2005年度审计事务所的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 177,442,394 176,695,094 252,000 495,300 99.5788％
流通股股东 973,882 478,582 0 495,300 49.1417％
非流通股股东 176,468,512 176,216,512 252,000 0 99.8572％
7、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 177,442,394 177,379,194 0 63,200 99.9644％
流通股股东 973,882 910,682 0 63,200 93.5105％
非流通股股东 176,468,512 176,468,512 0 0 100.0000％
8、关于审议修改公司股东大会议事规则部分条款的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 177,442,394 177,377,694 0 64,700 99.9635％
流通股股东 973,882 909,182 0 64,700 93.3565％
非流通股股东 176,468,512 176,468,512 0 0 100.0000％
9、关于审议《董事会议事规则》的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 177,442,394 177,377,694 0 64,700 99.9635％
流通股股东 973,882 909,182 0 64,700 93.3565％
非流通股股东 176,468,512 176,468,512 0 0 100.0000％
10、关于审议《监事会议事规则》的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 177,442,394 177,377,694 0 64,700 99.9635％
流通股股东 973,882 909,182 0 64,700 93.3565％
非流通股股东 176,468,512 176,468,512 0 0 100.0000％
本次股东大会审议通过后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、律师见证情况
本次大会已经国浩律师集团(上海)事务所林琳律师予以法律见证。并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,出席本次股东大会的代表没有提出新的提案,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《上海世茂股份有限公司2004年度(第十二次)股东大会决议》；
2、《国浩律师集团(上海)事务所关于上海世茂股份有限公司2004年度(第十二次)股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
2005年6月23日
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