上海世茂股份有限公司关于增加2012年第二次临时股东大会临时议案的补充通知

                        上海世茂股份有限公司

     关于增加 2012 年第二次临时股东大会临时议案的补充通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 8 月 28 日发布了《上
海世茂股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的通知》,定于 2012 年 9 月 28
日上午 9 时 30 分在上海市浦东新区东方路 838 号齐鲁万怡大酒店召开 2012 年第
二次临时股东大会。
    2012 年 9 月 12 日,公司收到股东上海世茂企业发展有限公司(持有
239,529,474 股,占公司总股本的 20.46%)的函,提议将《关于公司为全资子公
司提供担保的议案》(具体内容详见第六届董事会第五次会议决议公告,公告编
号为临 2012-032)增加为 2012 年第二次临时股东大会临时议案。
    为此,公司董事会同意将上述议案提交 2012 年第二次临时股东大会审议。
本次股东大会的其他事项不变,修订后的授权委托书附后。




    特此公告。




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                                                                     董事会
                                                          2012 年 9 月 17 日
 附件一:授权委托书
      兹委托             先生/女士代表本人(公司)出席上海世茂股份有限公司
 2012 年第二次临时股东大会,并行使表决权。
      委托人签名(盖章):                   委托人身份证号:
      委托人持股数额:                       委托人股东帐号:
      受托人签名:                           受托人身份证:
      委托日期:2012 年      月    日        委托书有效期限:
      授权范围:
                            议案                                赞成   反对   弃权

(一)审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》;

(二)审议《关于<公司 2012 年半年度利润分配预案>的议案》;

(三)审议《关于购买短期理财产品的议案》;

(四)审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

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