益民集团:益民集团第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:600824     股票简称:益民集团        编号:临 2021-13


                 上海益民商业集团股份有限公司
               第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     公司第八届董事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 23 日在公司总
部会议室召开,应到董事八人,出席本次会议的董事有陈洪志、钱国
富、沈顺辉、杜爱武、顾海峰、杨淑娥、Lei Zhu(朱蕾)、曲颂,陈
洪志副董事长主持了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。与
会董事一致审议通过以下决议:
     1、审议并通过“董事会 2020 年度工作报告及 2021 年公司经济
工作目标”;
     2、审议并通过“公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算
的报告”;
     3、审议并通过“公司 2020 年度利润分配预案”;
     拟按每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),共计分配利润
52,701,353.65 元。
     4、审议并通过“公司 2020 年度资产减值准备计提与核销的报告”;
     该事项具体内容详见公司编号为临 2021-15 号临时公告。
     5、审议并通过“关于支付公司审计机构 2020 年度报酬的议案”;
     2020 年度合计支付审计机构立信会计师事务所报酬为 120 万元,
其中年报审计费用 95 万元,内控审计费用 25 万元。
     6、审议并通过“关于公司会计政策变更的议案”;
     该事项具体内容详见公司编号为临 2021-16 号临时公告。
     7、审议并通过“公司 2020 年度内部控制评价报告”;
     详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的“公司
2020 年度内部控制评价报告”。
     8、审议并通过“公司 2020 年年度报告”及摘要;
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的“公司
2020 年年度报告”。
    9、审议并通过“公司 2020 年度企业可持续发展报告”;
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的“公司
2020 年度企业可持续发展报告”。
    10、审议并通过“公司 2020 年度独立董事述职报告”;
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的“公司
2020 年度独立董事述职报告”。
    11、审议并通过“公司 2020 年度审计委员会履职情况报告”;
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的“公司
2020 年度审计委员会履职情况报告”。
    12、审议并通过“关于 2021 年续聘立信会计师事务所为审计机
构的议案”;
    该事项具体内容详见公司编号为临 2021-17 号临时公告。
    13、审议并通过“公司 2021 年第一季度报告”及正文。
    以上第 1、2、3、8、12 项议案还需提请公司股东大会审议。
    特此公告。




                                上海益民商业集团股份有限公司
                                         董 事    会
                                      2021 年 4 月 27 日

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