益民集团:益民集团第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:600824     股票简称:益民集团     编号:临 2021-20


               上海益民商业集团股份有限公司
             第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    公司第八届董事会第二十二次会议于 2021 年 6 月 9 日在公司总
部会议室召开,应到董事八人,出席本次会议的董事有陈洪志、钱国
富、沈顺辉、杜爱武、顾海峰、杨淑娥、Lei Zhu(朱蕾)、曲颂。陈
洪志副董事长主持了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。与
会董事一致审议通过以下决议:
    1、审议并通过“关于董事会换届选举的议案”;
    经过审慎推选,现提名陈洪志、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、
曲颂、陆军荣、官峰八人为第九届董事会董事候选人,其中曲颂、陆
军荣、官峰三人为独立董事候选人。
    (第九届董事会成员候选人简历及独立董事提名人声明和独立
董事候选人声明请见公告附件)
    2、审议并通过“关于第九届董事会独立董事津贴的议案”;
    经研究,公司拟给予第九届董事会独立董事适当的津贴,每人每
年 10 万元(税前)。
    3、审议并通过“关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案”。
    上述第 1、2 项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议;第 3
项议案的具体内容详见公司临 2021-22 号公告。
     特此公告。


                             上海益民商业集团股份有限公司董事会
                                         2021 年 6 月 10 日
附:第九届董事会董事候选人简历:
    陈洪志,男,1974 年 8 月出生,研究生学历。曾任上海经纬(集
团)有限公司副总经理、党委委员,黄浦区国有资产监督管理委员会
副主任,黄浦区财政局副局长、二级调研员(援青任果洛州财政局副
局长),上海豫园(集团)有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
现任本公司党委书记、副董事长、总经理、上海淮海商业(集团)有
限公司党委副书记,本公司第八届董事会董事、副董事长。
    梅红健,男,1960 年 5 月出生,大学本科学历。曾任上海新世
界(集团)有限公司副总经理,上海豫园集团旅游商城股份有限公司
董事、副总裁、副董事长、总裁等职。
    顾海峰,男,1971 年 8 月出生,大专学历,注册会计师、注册
资产评估师、注册税务师。曾就职于中国物资储运上海公司、上海宏
烁会计师事务所等机构。现任上海九洲会计师事务所有限公司主任会
计师,本公司第八届董事会董事。
    朱明,男,1978 年 5 月出生,大学学历,高级会计师。曾任上
海淮海商业(集团)有限公司审计室主任,财务审计部经理等职。现
任上海淮海商业(集团)有限公司财务总监、财务部经理、上海淮海
商业集团大世界文化运营有限公司党总支负责人。
    汤雯,女,汉族,1978 年 1 月出生,大专学历,会计师。曾任
上海淮海商业(集团)有限公司财务审计部审计主管、高级主管等职。
现任上海淮海商业(集团)有限公司审计部副经理。
    曲颂,男,1972 年 1 月出生,清华大学工商管理硕士,北京大
学国际药物工程管理硕士,上海高级金融学院 EMBA。曾任惠生控股
(集团)有限公司副总裁兼执行董事、总裁等职务。现任惠生控股(集
团)有限公司副董事长,本公司第八届董事会独立董事。
    陆军荣,男,1976 年 12 月出生,经济学博士,研究员。曾任上
海社会科学院智库建设处研究员、智库建设处副处长、国经中心研究
部副主任等职,现任上海社会科学院中国国际经济交流中心上海分中
心研究部主任、秘书长。
   官峰,男,1982 年 11 月出生,会计学博士、副教授。曾任香港
中文大学助理研究员、上海立信会计学院讲师等职。现任上海财经大
学副教授。

关闭窗口