申通地铁:申通地铁2020年年度股东大会决议公告

证券代码:600834             证券简称:申通地铁      公告编号:2021-016


                    上海申通地铁股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2021 年 5 月 28 日


(二)      股东大会召开的地点:上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                            49

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                287,775,067

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                60.2819



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

1、 公司副董事长顾诚先生主持本次会议。
2、 会议表决方式:本次会议以现场结合网络记名投票表决方式,对议案逐项审
议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 5 人,董事长俞光耀先生、董事徐子斌先生、独立
   董事梅建平先生因工作原因未能参加本次股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事长徐宪明先生因工作原因未能参加本次
   股东大会;
3、董事会秘书孙斯惠先生出席;总经理金卫忠先生,副总经理朱稳根先生、韦
   靖先生列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:2020 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)              (%)

       A股      287,768,940 99.9979           6,127     0.0021             0   0.0000




2、 议案名称:2020 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)              (%)
    A股        287,768,940 99.9979            6,127     0.0021             0   0.0000




3、 议案名称:2020 年度报告及摘要

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)              (%)

    A股        287,768,940 99.9979            6,127     0.0021             0   0.0000




4、 议案名称:2020 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)              (%)

    A股        287,768,940 99.9979            6,127     0.0021             0   0.0000




5、 议案名称:2020 年度利润分配预案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        287,768,940 99.9979            6,127     0.0021             0   0.0000




6、 议案名称:2021 年预算编制及经营计划

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        287,768,940 99.9979            6,127     0.0021             0   0.0000




7、 议案名称:2021 年度日常关联交易议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股          8,825,141 99.9306            6,127     0.0694             0   0.0000




8、 议案名称:关于继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司
   2021 年度境内审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)               (%)

       A股      287,768,940 99.9979             6,127    0.0021              0   0.0000




9、 议案名称:关于修改公司章程的议案 1

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)               (%)

       A股      287,302,964 99.8359           472,103        0.1641          0   0.0000




10、     议案名称:关于修改公司章程的议案 2

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)               (%)
       A股       287,768,940 99.9979              6,127    0.0021             0   0.0000




11、     议案名称:关于更换一名监事的议案

     审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                   同意                       反对                  弃权

                      票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                               (%)              (%)

       A股       287,768,940 99.9979              6,127    0.0021             0   0.0000




12、     议案名称:关于发行中期票据的议案

     审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                   同意                       反对                  弃权

                      票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                               (%)              (%)

       A股       287,302,864 99.8359            472,103    0.1641        100      0.0000




(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议      议案名            同意                       反对              弃权
案        称       票数          比例(%)      票数     比例(%) 票数 比例(%)

 号
7      2021 年   8,825,141   99.9306     6,127   0.0694      0   0.0000
       度日常
       关联交
       易议案
9      关于修    8,359,165   94.6542   472,103   5.3458      0   0.0000
       改公司
       章程的
       议案 1
10     关于修    8,825,141   99.9306     6,127   0.0694      0   0.0000
       改公司
       章程的
       议案 2
11     关于更    8,825,141   99.9306     6,127   0.0694      0   0.0000
       换一名
       监事的
       议案
12     关于发    8,359,065   94.6531   472,103   5.3458    100   0.0011
       行中期
       票据的
       议案




(三)    关于议案表决的有关情况说明

上述议案 7 为关联交易议案,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关
联股东上海申通地铁集团有限公司在表决时予以了回避。对中小投资者单独计票
的议案为议案 7、9-12。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所

律师:龚嘉驰、孙晨怡

2、 律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会提出临时提
案的股东资格合法有效。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                            上海申通地铁股份有限公司
                                                    2021 年 5 月 29 日

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