上柴股份:上柴股份监事会2021年度第七次临时会议决议公告

股票简称:上柴股份 上柴 B 股 股票代码:600841 900920 编号:临 2021-067



              上海柴油机股份有限公司监事会
             2021年度第七次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海柴油机股份有限公司监事会 2021 年度第七次临时会议以书
面、邮件及电话通知各位监事,于 2021 年 11 月 17 日以通讯表决方
式召开。会议由监事会主席周郎辉先生主持。应出席会议监事 3 名,
实际出席 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议,通过如下决议:
    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》
    监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金,置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》及《上海柴油机股
份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,本次置换不影响募集资
金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向,亦不存在损
害全体股东利益的情形。同意公司使用人民币 28,954.26 万元募集资
金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为:公司使用总额不超过人民币 16 亿元闲置募集资金
进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司


                                  1
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》及《上海柴油机股份有限公司募集资金管理制度》等相
关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公
司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    三、审议通过《关于公司使用部分募集资金向上汽红岩汽车有限
公司增资的议案》
    监事会认为:本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主
体,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,同意本次将募集资
金以增资方式投入募投项目实施主体。
    (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    四、审议通过《关于上汽红岩汽车有限公司使用银行承兑汇票等
方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
    监事会认为:上汽红岩汽车有限公司使用银行承兑汇票、银行电
汇、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换,能够保
证募集资金得到合理使用,不会影响募投项目的正常实施,不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不存在违反《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法律法规以及《上海柴油机股份有限公司募集资金管理制度》的有
关规定。同意上汽红岩汽车有限公司使用银行承兑汇票、银行电汇、
信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
    (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    五、审议通过《关于上汽依维柯商用车投资有限公司转让上汽菲
亚特红岩动力总成有限公司 60%股权及公司受让其中上汽菲亚特红岩
动力总成有限公司 30%股权的议案》
    同意上依投向其联营股东方本公司和 FPT 工业股份有限公司转

                              2
让其持有的上菲红 60%股权,同意本公司以自有资金受让上依投持有
的上菲红 30%的股权(对应上菲红注册资本人民币 17,400 万元),股
权交易对价不高于人民币 64,000 万元,最终交易价格以有权国有资
产管理机构备案确认的资产评估值为准。
    (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    本议案还需提交股东大会审议。
    六、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
    公司第九届监事会于 2021 年任期届满,根据《公司法》、《证券
法》、《公司章程》等有关规定,公司应对监事会进行换届选举。公司
第十届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名。
    公司监事会提名下列人士为公司第十届监事会非职工代表监事
候选人:周郎辉、姜宝新(简历附后)。
    以上非职工代表监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
    另有职工代表监事 1 名将根据《公司章程》规定,由公司职工
通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进
入公司第十届监事会。
    根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,本议案
还需提交公司股东大会审议,并以累积投票制选举产生第十届监事会
非职工代表监事。
    本议案还需提交股东大会审议。
    (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    特此公告。


                             上海柴油机股份有限公司监事会
                                   2021 年 11 月 17 日



                               3
附件:
          上海柴油机股份有限公司第十届监事会
                非职工代表监事候选人简历


    周郎辉:男,1971年7月出生,中共党员,大学本科毕业,工学
学士,正高级经济师。曾任上海汽车集团股份有限公司副总裁、副总
裁兼人力资源部执行总监。现任上海汽车集团股份有限公司党委副书
记、副总裁,本公司监事会主席。


    姜宝新:男,1969 年 6 月出生,中共党员,研究生学历,硕士
学位,高级会计师。曾任双龙汽车株式会社财务总监,上海汽车集团
股份有限公司商用车事业部财务总监,本公司董事、财务总监,上海
汽车集团股份有限公司审计室副主任。现任上海汽车集团股份有限公
司风险管理部总经理、审计室主任、职工代表监事,本公司监事。




                             4

关闭窗口