上柴股份:上柴股份董事会2021年度第八次临时会议决议公告

股票简称:上柴股份 上柴 B 股 股票代码:600841 900920 编号:临 2021-075



             上海柴油机股份有限公司董事会
            2021年度第八次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海柴油机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2021 年度
第八次临时会议以书面、邮件及电话通知各位董事,于 2021 年 11 月
23 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,
通过如下议案:
    一、关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案
    同意公司中文名称由“上海柴油机股份有限公司”变更为“上海
新动力汽车科技股份有限公司”(公司名称最终以审批机关核定为
准),英文名称由“SHANGHAI DIESEL ENGINE COMPANY LIMITED”变
更 为 “ Shanghai New Power Automotive Technology Company
Limited”,同意公司相应修改《公司章程》,并授权公司管理层办理
更名等相关事宜。
    本议案还需提交股东大会审议。
    同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站同日公告。
    二、关于设立分公司的议案
    同意公司设立“上柴动力技术分公司”(分公司名称等最终以审
批机关核定为准),并授权公司管理层具体办理分公司设立的各项工
作,包括但不限于办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。
    同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。



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    三、关于公司受让上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 30%股权相
关交易价格的议案
    根据《股权转让协议》约定以及资产评估结果,同意本次公司受
让上汽依维柯商用车投资有限公司持有的上汽菲亚特红岩动力总成
有限公司(以下简称“上菲红”)30%的股权(对应上菲红注册资本人
民币 17,400 万元)的交易价格为人民币 62,040 万元,最终交易价格
以有权国有资产管理机构备案确认的资产评估值为准。
    本议案涉及关联交易,关联董事蓝青松回避表决,由其他无关联
关系的八名董事进行表决。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站同日公告。
    特此公告。


                                  上海柴油机股份有限公司董事会
                                         2021 年 11 月 23 日




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