上柴股份:上柴股份关于2021年第二次临时股东大会的延期补充公告

证券代码:600841 900920      证券简称:上柴股份    上柴 B 股   公告编号:临 2021-080



                        上海柴油机股份有限公司
        关于 2021 年第二次临时股东大会的延期补充公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、   股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

    2021 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2021 年 12 月 3 日

3. 原股东大会股权登记日:
       股份类别           股票代码     股票简称       股权登记日        最后交易日
         A股              600841      上柴股份       2021/11/24             -
         B股              900920      上柴 B 股      2021/11/30         2021/11/24


二、   股东大会延期原因

    因会议工作安排等原因,为确保会议的顺利召开,公司 2021 年第二次临时股东大会会

议时间延期至 2021 年 12 月 6 日。公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大

投资者谅解。



三、   除了上述补充事项外,于 2021 年 11 月 24 日公告的原股东大会表决议案不变。



四、   补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间:2021 年 12 月 6 日   下午 2 点
   召开地点:上海柴油机股份有限公司(上海市杨浦区军工路 2636 号)办公大楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自 2021 年 12 月 6 日

                         至 2021 年 12 月 6 日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                                   投票股东类型
序号                             议案名称
                                                                A 股股东   B 股股东
非累积投票议案
         关于增加与上海汽车集团股份有限公司等 2021 年度日常关
  1                                                                √        √
         联交易的议案
         关于与重庆机电控股(集团)公司签署日常关联交易业务框
  2                                                                √        √
         架协议及预计 2021 年度日常关联交易的议案
         关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购
  3                                                                √        √
         担保暨关联交易的议案
         关于上汽依维柯商用车投资有限公司转让上汽菲亚特红岩动
  4      力总成有限公司 60%股权及公司受让其中上汽菲亚特红岩动      √        √
         力总成有限公司 30%股权的议案
  5      关于变更公司经营范围的议案                                √        √
  6      关于修改《公司章程》的议案                                √        √
  7      关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案                  √        √
         关于公司受让上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 30%股权相
  8                                                                √        √
         关交易价格的议案

累积投票议案

9.00     《关于选举董事的议案》:非独立董事                       应选董事(6)人
9.01     蓝青松                                                    √       √
9.02     顾晓琼                                                    √       √
9.03     赵茂青                                                    √       √
9.04     徐秋华                                                    √       √
9.05     楼建平                                                    √       √
9.06     蒋敬旗                                                    √       √
10.00   《关于选举独立董事的议案》:独立董事              应选独立董事(3)人
10.01   叶建芳                                               √        √
10.02   苏子孟                                               √        √
10.03   杨 林                                                √        √
11.00   《关于选举监事的议案》:非职工代表监事              应选监事(2)人
11.01   周郎辉                                               √        √
11.02   姜宝新                                               √        √


   特此公告。



                                                上海柴油机股份有限公司董事会

                                                            2021 年 12 月 3 日
附件:授权委托书


                                       授权委托书
上海柴油机股份有限公司:
       兹委托            先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 12 月 6 日召开的
贵公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
      委托人持普通股数:
      委托人持优先股数:
      委托人股东帐户号:
序号                       非累积投票议案名称                    同意       反对   弃权

        关于增加与上海汽车集团股份有限公司等 2021 年度日常
  1
        关联交易的议案

        关于与重庆机电控股(集团)公司签署日常关联交易业
  2
        务框架协议及预计 2021 年度日常关联交易的议案

        关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供
  3
        回购担保暨关联交易的议案

        关于上汽依维柯商用车投资有限公司转让上汽菲亚特红
  4     岩动力总成有限公司 60%股权及公司受让其中上汽菲亚
        特红岩动力总成有限公司 30%股权的议案

  5     关于变更公司经营范围的议案

  6     关于修改《公司章程》的议案

  7     关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案

        关于公司受让上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 30%股
  8
        权相关交易价格的议案


序号                     累积投票议案名称                               投票数

9.00    《关于选举董事的议案》:非独立董事                                ――

9.01    蓝青松
9.02    顾晓琼
9.03    赵茂青
9.04     徐秋华
9.05     楼建平
9.06     蒋敬旗

10.00 《关于选举独立董事的议案》:独立董事                          ――

10.01 叶建芳
10.02 苏子孟
10.03 杨     林
11.00 《关于选举监事的议案》:非职工代表监事                        ――

11.01 周郎辉

11.02 姜宝新




委托人签名(盖章):                 受托人签名:



委托人身份证号:                     受托人身份证号:



                                    委托日期:      年   月   日

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托

人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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