航天长峰:北京航天长峰股份有限公司十一届十五次董事会会议决议公告

证券代码:600855      证券简称:航天长峰      公告编号:2021-057

                  北京航天长峰股份有限公司
              十一届十五次董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京航天长峰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10
月 25 日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事,并
于 2021 年 10 月 29 日上午 10:00 在航天长峰大厦八层 822 会议室以
通讯方式召开了十一届十五次董事会会议,应到董事 9 人,实到董事
9 人。会议由董事长肖海潮先生主持,本次会议的召集召开程序符合
《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。与会董事认真审议了本次会议的议案,形成了如下决议:
    一、审议通过了 2021 年第三季度报告全文。
    此议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    二、审议通过了关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案,同意提
交股东大会审议表决。详见《北京航天长峰股份有限公司关于续聘会
计师事务所的公告》(2021-059 号公告)。

    董事会审计委员会对致同会计师事务所承担的 2020 年度财务和
内控审计工作进行了总结评议,认为:公司聘请的致同会计师事务所

在为公司提供的年度审计工作中,遵循了独立、客观、公正的职业准
则,从会计专业角度维护了公司与股东利益,对公司的经营活动起到
了应有的监督作用,能够及时准确地完成年度审计工作。其出具的审

计报告客观、公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和内部控制情
况。
    经董事会审计委员会提议,公司拟聘请致同会计师事务所为公司
2021 年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。
    此议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    三、审议通过了关于核销部分应收账款及其他应收款的议案。
    本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求,不存在损害公司
和全体股东利益的情形。具体情况详见《北京航天长峰股份有限公司
关于核销部分应收账款及其他应收款的公告》(2021-060 号公告)
    此议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    四、审议通过了北京航天长峰股份有限公司关于召开 2021 年第
四次临时股东大会的议案。
    详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时
股东大会的通知》(2021-061)。
    此议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

    特此公告。




                                  北京航天长峰股份有限公司
                                           董事会
                                     2021 年 10 月 30 日

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