哈投股份:哈投股份关于修改《公司章程》的公告

证券代码:600864           证券简称:哈投股份             公告编号:临 2021-027



                     哈尔滨哈投投资股份有限公司
                     关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    为进一步规范上市公司运作,提升上市公司治理水平,保护投资者合法权益,
促进资本市场稳定健康发展,中国证监会对《上市公司治理准则》(2018年修订)
进行了修订,根据新准则的相关规定,公司拟对《公司章程》相应条款进行如下
修订:


                                                        修订后
               修订前
                                            (注:字体加粗部分为修改内容)

                                               第八十七条 董事、监事候选人名单以
    第八十七条 董事、监事候选人名单以
                                           提案的方式提请股东大会表决。
提案的方式提请股东大会表决。
                                               股东大会就选举董事、监事进行表决时,
    股东大会就选举董事、监事进行表决时,
                                           根据本章程的规定或者股东大会的决议,可
根据本章程的规定或者股东大会的决议,可
                                           以实行累积投票制。如单一股东及其一致行
以实行累积投票制。
                                           动人拥有权益的股份比例在 30%及以上,应
    前款所称累积投票制是指股东大会选举     当采用累积投票制。
董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事
                                               前款所称累积投票制是指股东大会选举
或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表
                                           董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事
决权可以集中使用。董事会应当向股东公告
                                           或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表
候选董事、监事的简历和基本情况。
                                           决权可以集中使用。董事会应当向股东公告
董事、监事候选人由上届董事会、监事会提     候选董事、监事的简历和基本情况。
名。合并持有公司股份总额 3%以上的股东,
                                               董事、监事候选人由上届董事会、监事
有权提名董事、监事候选人。董事会应当向
                                           会提名。合并持有公司股份总额 3%以上的股
股东提供候选董事、监事简历和基本情况。     东,有权提名董事、监事候选人。董事会应
职工代表出任监事的,由公司职工民主推荐     当向股东提供候选董事、监事简历和基本情
产生,直接进入监事会。董事会在提名董事、 况。职工代表出任监事的,由公司职工民主
监事会在提名监事时,应尽可能征求股东的     推荐产生,直接进入监事会。董事会在提名
                                           董事、监事会在提名监事时,应尽可能征求
意见。                               股东的意见。

    除上述条款外,原《公司章程》中其他条款内容不变。
    公司第九届董事会第三十次临时会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表
决结果,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                       哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 4 日

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