百大集团第九届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码:600865          股票简称:百大集团          编号:临 2020-015


                      百大集团股份有限公司
              第九届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二
次会议通知于 2020 年 4 月 23 日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事,
并于 2020 年 4 月 28 日采取通讯会议的方式召开。会议应参加表决董事 9
人,实际参加表决董事 9 人,会议召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。会议审议并一致同意通过了以下议案:

一、审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》。报告全文详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于与浙江银泰百货有限公司签署委托管理协议之补充协
议(三)的议案》,详见与本公告同时披露的 2020-016 号临时公告。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。


                                           百大集团股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年四月二十九日




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