百大集团第十届董事会第一次会议决议公告

股票代码:600865          股票简称:百大集团          编号:临 2020-018


                      百大集团股份有限公司
                第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 8 日在杭
州召开第十届董事会第一次会议。本次会议的通知已于 2020 年 4 月 30
日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方
式,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 8 人,董事王卫红因工作原因未
能出席,委托董事陈琳玲代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席
会议。会议符合法定人数和程序,由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并
一致同意通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举董事长的议案》。选举陈夏鑫先生为第十届董事
会董事长。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》。

    第十届董事会各委员会组成人员如下:

    1).提名委员会:何超(主席)、严建苗、赵敏、陈夏鑫、沈慧芬

    2).薪酬与考核委员会:何超(主席)、赵敏、陈夏鑫

    3).审计委员会:赵敏(主席)、何超、董振东

    4).战略决策委员会:陈夏鑫(主席)、何超、严建苗、董振东、陈
琳玲

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任执行副总经理的议案》。聘任董振东先生为公司
执行副总经理,主持公司日常经营工作。
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    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。聘任王卫红女士为公司副总
经理。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。聘任沈红霞女士为公司财务
总监。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。聘任陈琳
玲女士为公司董事会秘书、方颖女士为公司证券事务代表。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    上述人员任期与公司第十届董事会任期一致。

    特此公告。
                                       百大集团股份有限公司董事会
                                           二〇二〇年五月九日

附:相关人员简历

    陈夏鑫先生:1962 年出生,高级工商管理硕士(EMBA)学位,经济
师职称。现任百大集团股份有限公司董事长、西子国际控股有限公司执行
董事、西子电梯集团有限公司总裁、西子联合控股有限公司总裁、杭州西
子孚信科技有限公司董事长等职务。
    董振东先生:1975 年出生,工商管理硕士(MBA)学位。现任百大集团
股份有限公司董事、执行副总经理。
    王卫红女士:1966 年出生,硕士学历。现任百大集团股份有限公司
副总经理、董事。
    沈红霞女士:1971 年出生,本科学历,高级会计师,国际注册内部
审计师。现任百大集团股份有限公司财务总监。
    陈琳玲女士:1980 年出生,本科学历,管理学学士。现任百大集团
股份有限公司董事、董事会秘书。
    方颖女士:1982 年出生,本科学历。现任百大集团股份有限公司证
券事务代表、董事会办公室主任。
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