百大集团第十届董事会第二次会议决议公告

股票代码:600865          股票简称:百大集团          编号:临 2020-024


                       百大集团股份有限公司
                 第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 20 日在
杭州召开第十届董事会第二次会议。本次会议的通知已于 2020 年 8 月 10
日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场会议的方
式,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 8 人,董事高峰因工作原因未能
出席,委托董事陈琳玲代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会
议,会议由董事长陈夏鑫先生主持。本次会议的召集、召开符合法律法规
及公司章程的规定。会议审议并一致同意通过了以下议案:
一、审议通过《2020 年半年度总经理工作报告》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》。2020 年半年度报告全文
及摘要内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于重新预计与银泰各方 2020 年日常关联交易的议案》。
详见与本公告同时披露的临 2020-025 号公告。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。详见与本公告同时披
露的临 2020-026 号公告。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。
                                           百大集团股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年八月二十二日
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