百大集团关于投资设立控股子公司的公告

股票代码:600865          股票简称:百大集团          编号:临 2020-026


                      百大集团股份有限公司
                  关于投资设立控股子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 20 日以
现场会议的方式召开第十届董事会第二次会议,以同意 9 票、反对 0 票、
弃权 0 票的表决结果,审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。现
将有关事项公告如下:

一、本次投资概述
1、因业务发展需要,公司拟以自有货币资金出资人民币 120 万元设立控
股子公司杭州佰粹网络科技有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准
名称为准),主要对外拓展古玩城运营管理系统“问问行家”软件。公司
持有其 60%的股权。
2、本次投资设立控股子公司不涉及关联交易,不构成重大资产重组。根
据公司《章程》、《投资决策管理制度》的规定,本次投资额度在董事会权
限范围之内,无需提交股东大会审议。

二、投资主体基本情况
           股东名称          拟出资金额(万元) 出资比例        出资方式

  百大集团股份有限公司                        120        60%    自有资金

  李伟忠                                       50        25%    自有资金

  李梦南                                       20        10%    自有资金

  朱炜春                                       10         5%    自有资金
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    李伟忠,男,1968 年出生,本科学历,现任百大集团股份有限公司
物业服务分公司总经理,具有二十余年文化收藏品行业从业经验。
    李梦南,男,1989 年出生,珠宝首饰鉴定与设计专业大专学历。现
任百大集团股份有限公司物业服务分公司营销总监。
    朱炜春,男,1981 年出生,本科学历。是“问问行家”软件的核心
开发和维护者,具有十余年网络技术开发应用经验。

三、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称:杭州佰粹网络科技有限公司(暂名)
2、注册资本:200 万元人民币
3、出资方式:货币
4、住所:杭州市湖墅南路 103 号百大花园 B 区一楼 1-3 号
5、拟定经营范围:计算机网络技术、电子产品、文化用品等(以工商登
记为准)。
    上述基本信息最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。


四、“问问行家”软件的基本情况

    “问问行家”是一款专用于古玩城运营管理的软件,主要功能包括展
位预订和收藏品鉴定,未来计划进一步开拓古玩城联票、活动预约等功能。
软件在古玩城的日常经营中能够有效节约管理成本、提高管理效率。目前
国内的各大古玩城、收藏品市场缺乏统一专业的智能管理系统,该领域还
处在初步发展阶段,因此“问问行家”的推出具有一定的市场潜力。

五、本次投资的目的以及对上市公司的影响

    设立该子公司是公司拓展新业务的一次尝试。采取公司控股、核心员
工参股的方式,有利于充分调动员工的积极性,推动公司和员工的共同发
展,实现双赢。
    由于“问问行家”软件规模较小,且尚在初期推广阶段,因此短期内
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对公司利润没有重大影响。

六、可能存在的风险
    子公司的设立须经工商行政管理部门核准。

七、备查文件
    百大集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议。

    特此公告。




                                     百大集团股份有限公司董事会
                                       二〇二〇年八月二十二日




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