通化东宝关于签署持续督导协议的公告

通化东宝药业股份有限公司
                   关于签署持续督导协议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”、“通化东宝”)经中国证券
监督管理委员会《关于核准通化东宝药业股份有限公司非公开发行股票的批复》
(证监许可[2016]918 号)核准,向东宝实业集团有限公司、李一奎、程建秋、
王鹏、姚景江、通化吉祥创赢投资管理中心(有限合伙)、通化吉发智盈投资管
理中心(有限合伙)、刘殿军、石光共计 9 名对象非公开发行股票。本次非公开
发行股票的数量为 55,726,976 股,每股发行价格为人民币 18.68 元。本次发行共
计募集资金人民币 1,040,979,911.68 元,扣除与发行有关的费用(含各项税费)
人民币 23,304,501.11 元后,实际募集资金净额为人民币 1,017,675,410.57 元。截
止 2016 年 7 月 20 日,上述募集资金已全部到位。中准会计师事务所(特殊普通
合伙) 以下简称“中准会计师事务所”)对前述募集资金的到位情况进行了审验,
并出具了中准验字[2016]1126 号《验资报告》。
    为了完善公司募集资金的管理,切实保护投资者合法权益,根据《证券法》、
《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定,公司于 2016 年 8 月 12 日与华泰联
合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)签订了《通化东宝药业股份有限
公司与华泰联合证券有限责任公司关于 2015 年度非公开发行股票并在主板上市
之持续督导协议》(下称“《持续督导协议》”)。《持续督导协议》中约定,持续督
导期间为发行证券上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度,在这期间,华泰
联合将通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作,
持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等相关义务。
   公司将认真履行《持续督导协议》的约定,积极协助保荐机构做好持续督导
工作。
   特此公告。
                                       通化东宝药业股份有限公司董事会
                                                二 O 一六年八月十三日

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